太古地产有限公司企业治守则.PDFVIP

- 1 - 太古地產有限公司 企業管治守則 （由二零一六年一月一日起修訂及重列） 本守則列述公司所遵行的企業管治常規。 董事局及其職責 1. 董事局以負責任和有效的方式領導集團，藉此向股東負責。董事就管理公司事務 的方式及透過指揮及監督公司事務以推動公司成功營運，向股東共同及個別負 責。 2. 董事局釐定整體策略、監控營運及財務表現，並制定適當政策，以管理為達成集 團策略目標而承擔的風險。 3. 董事局負責評估及釐定公司達成策略目標時所願意接納的風險性質及程度，並確 保公司設立及維持合適及有效的風險管理及內部監控系統 。董事局監督管理層對 風險管理及內部監控系統的設計、實施及監察，而管理層向董事局提供有關系統 是否有效的確認。 4. 董事局最終負責編製賬目，及以平衡、清晰及容易理解的方式評述公司的表現、 狀況及展望。這方面的責任適用於年度報告及中期報告、根據《證券及期貨條 例》第 XIVA 部須予披露的內幕消息及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）《證券上市規則》（「上市規則」）須予披露的其他財務資料，以及向監 管機構提交的報告及根據法例規定披露的資料。 5. 董事須在年度報告內討論及分析集團表現的獨立敘述中，闡明公司對長遠產生或 保留價值的基礎（業務模式）及實現公司所立目標的策略。公司備有企業策略及 長遠的業務模式。企業管治的目的在於長遠的財務表現而非短期的收益。董事局 不會承受不當風險，為求短期收益而損及長遠目標。 6. 公司於《企業管治報告》中披露董事局與管理層各自的職責，其各自如何對公司 負責及作出貢獻。 7. 公司業務的日常管理工作交由行政總裁負責。影響公司整體策略政策、財政及股 東的事務則由董事局處理。此等事務包括：財務報表、股息政策、會計政策的重 大變動、年度營運預算、重大合約、主要融資安排、主要投資、風險管理策略及 庫務政策。 8. 管理層就其權力獲清晰的指引及指示，特別是在管理層應向董事局滙報以及在代 表公司作出任何決定或訂立任何承諾前應取得董事局批准等事宜方面。 9. 定期檢討董事局的職能及轉授予行政總裁的權力，以確保符合公司的需要。 太古地產有限公司 企業管治守則 - 2 - 董事局的組成 10. 董事局成員包括三名常務董事及九名非常務董事，其中五名為獨立董事。獨立非 常務董事的人數因而佔董事局成員的三分之一。所有董事（包括非常務董事）均 有指定任期，並須接受重新選舉。 11. 公司所有載有董事姓名的公司通訊中，均說明獨立非常務董事的身份。他們均為 優秀的行政人員，具備廣泛的業界知識，能充分發揮監察及平衡作用，保障股東 及公司的整體利益。 12. 公司網站及聯交所網站載有所有董事的最新名單，並列明其角色及職能，以及註 明其是否獨立非常務董事。 13. 任何為填補臨時空缺而獲董事局委任的董事，須在接受委任後的首次股東周年大 會上經股東選舉方可留任。 14. 所有董事須於通過普通決議案獲選後的第三屆公司股東周年大會退任，但可候選 連任。 15. 如擬繼續委任退任的董事，將以獨立決議案形式由股東審議通過。 16. 若董事局擬於股東大會上提呈決議案選任個別人士為獨立非常務董事，有關股東 大會通告所隨附的致股東通函及╱或說明函件中，應列明董事局認為應選任該名 人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因。 17. 在釐定非常務董事的獨立性時，「擔任董事超過九年」足以作為一個考慮界線。 若獨立非常務董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議 通過。隨附該決議案一併發給股東的通函中，應載有董事局為何認為該名人士仍 屬獨立人士及應獲重選的原因。 18. 董事局定期檢討董事為履行對公司的職責所需作出的貢獻，以及有關董事是否付 出足夠時間履行職責。 19. 新董事乃具備合適資格並預計可為董事局表現作出正面貢獻的人