成都天保重型装股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-050 号 成都天保重型装备股份有限公司 关于召开2014 年第三次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 28 日 在巨潮资讯网（/）上刊登 《关于召开2014 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号 2014－049 号）。现发布关于召开本次临时 股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本事项： （一）本次临时股东大会由本公司董事会召集； （二）公司第三届董事会第六次临时会议同意召开本次股东大会，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规 定，会议的召开合法、合规。 （ 三）会议时间： （1）现场会议时间：2014 年 8 月 14 日（周四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2014 年 8 月 14 日上午9:30 分到 11:30 分，下午 13:00 到 15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 8 月 13 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 14 日下午15:00 期间的任意时间。 （ 四）召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所系统和互联网投票系统（)向全体股东提供网络 形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （五）出席对象： 1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 8 月 7 日。凡是2014 年 8 月 7 日 （股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权委托他人作为代理人 持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师； 3、公司邀请的其他人员。 （七）会议召开地点：成都市青白江区大同路188 号公司三楼会议室。 （八）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，网络投票包含 证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 二、会议审议事项： 本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过， 相关决议公告已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完 备性。本次股东大会审议事项为： 1、《关于公司收购宏华融资租赁（深圳）有限公司股权的议案》 详情见 2014 年 7 月 28 日巨潮网发布的 《关于公司收购宏华融资租赁（深 圳）有限公司股权的公告》 三、股东大会会议登记方法： 1．登记方式： （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人 身份证复印件；②证券账户卡复印件； （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提 交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或复 印件）；④证券账户卡复印件。 （ 3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证 原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印 件；③法人证券账户卡复印件。 （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并 提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面委托书 （原件或复印件）；④法人证券账户 卡复印件。 （5）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附 件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 （6）本次会议不接受电话登记。 7）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董 （