九州通医药集团股份有公司2017年第二次临时股东大会议程.PDFVIP

九州通医药集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2017 年7 月19 日（星期三）下午15：00 2、网络投票时间：2017年7月19 日（星期三）9:15-9:25；9:30-11:30； 13:00-15:00 三、会议召开地点： 武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司1 号楼四楼会议室 四、会议主持人 ： 刘宝林先生 五、与会人员：  公司股东  公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、 张龙平、毛宗福、余劲松、王锦霞；  列席人员： 公司监事：温旭民、许应政、刘志峰； 公司高级管理人员：谷春光、刘登攀、刘义常、王启兵、许明珍、郭磊、 陈松柏、王家明； 六、会议议程： （一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数； （二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单； （三）主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会开始； （四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》； 1 九州通医药集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 （五）审议有关议案并提请股东大会表决： 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 2、《关于公司发行公司债券方案的议案》（逐项表决） （1）发行规模； （2）票面金额和发行价格； （3）债券期限及品种； （4）债券利率及付息方式； （5）担保安排； （6）募集资金用途； （7）发行方式； （8）发行对象及向公司股东配售的安排； （9）挂牌场所； （10）偿债保障措施； （11）赎回或回售条款； （12）决议有效期； （13）债券的承销方式。 3、《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》； 4、《关于公司增加 2017 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议 案》； 5、《关于公司2017 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的 议案》。 （六）股东或其授权代表投票表决上述议案并交表决表； （七）会议主持人宣布现场投票统计结果； （八）律师宣布法律意见书； （九）签署有关文件； （十）会议主持人宣布公司2017 年第二次临时股东大会闭幕。 九州通医药集团股份有限公司 2017 年7 月19 日 2 九州通医药集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于九州通医药集团股份有限公司 符合发行公司债券条件的议案 各位股东（股东代表）： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证监会发布的 《公司债券发行与交易 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司结合自身实际经营情况， 认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券 的条件。 1.截至2017年3月31 日，公司的合并报表净资产为人民币13,454,842,840.42 元，（其中归属于