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关于利润分配的股东决议书

鉴于，本公司（以下简称“公司”）在过去的财务年度取得了良好的经营业绩，为实现公司股东利益的最大化，现就公司利润分配事宜，经全体股东充分协商，达成如下决议：

一、决议依据

1.1本决议依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》以及公司章程等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况制定。

1.2本决议经公司股东会审议通过，具有法律效力。

二、利润分配原则

2.1公司利润分配遵循公平、公正、透明的原则，确保全体股东合法权益。

2.2公司利润分配应符合国家相关法律法规及公司章程的规定。

2.3公司利润分配应兼顾公司发展需要和股东回报，确保公司长期稳定发展。

三、利润分配方案

3.1经审计，公司截至【决议日期】的累计未分配利润为人民币【金额】元。

3.2股东会决定，将公司累计未分配利润中的【比例】用于分配给股东，具体分配方案如下：

（1）现金分红：向全体股东分配现金红利，每10股派发现金红利【金额】元，共计人民币【金额】元。

（2）资本公积金转增股本：以公司现有股本为基数，向全体股东每10股转增【股数】股，共计转增股本【金额】元。

四、利润分配时间及方式

4.1现金分红将于本决议生效之日起【天数】个工作日内，按照股东持股比例划转至各股东指定账户。

4.2资本公积金转增股本将于本决议生效之日起【天数】个工作日内，按照股东持股比例计入各股东名下。

五、决议的效力

5.1本决议自全体股东签字（或盖章）之日起生效。

5.2本决议一式【份数】份，公司及全体股东各执一份，具有同等法律效力。

六、其他事项

6.1本决议未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司章程的规定执行。

6.2本决议如与国家相关法律法规及公司章程相抵触的，按照国家相关法律法规及公司章程执行。

全体股东签字（或盖章）：

【股东1】

【股东2】

……

【决议日期】

注：本决议仅供参考，具体内容请根据实际情况修改。在签署前，请务必咨询专业律师意见。

2024带目录带附件详细版-关于利润分配的股东决议书

目录

一、决议依据

二、利润分配原则

三、利润分配方案

四、利润分配时间及方式

五、决议的效力

六、其他事项

附件一：公司章程相关规定

附件二：审计报告摘要

正文

鉴于，本公司（以下简称“公司”）在过去的财务年度取得了良好的经营业绩，为实现公司股东利益的最大化，现就公司利润分配事宜，经全体股东充分协商，达成如下决议：

一、决议依据

1.1本决议依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》以及公司章程等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况制定。

1.2本决议经公司股东会审议通过，具有法律效力。

二、利润分配原则

2.1公司利润分配遵循公平、公正、透明的原则，确保全体股东合法权益。

2.2公司利润分配应符合国家相关法律法规及公司章程的规定。

2.3公司利润分配应兼顾公司发展需要和股东回报，确保公司长期稳定发展。

三、利润分配方案

3.1经审计，公司截至【决议日期】的累计未分配利润为人民币【金额】元。

3.2股东会决定，将公司累计未分配利润中的【比例】用于分配给股东，具体分配方案如下：

（1）现金分红：向全体股东分配现金红利，每10股派发现金红利【金额】元，共计人民币【金额】元。

（2）资本公积金转增股本：以公司现有股本为基数，向全体股东每10股转增【股数】股，共计转增股本【金额】元。

四、利润分配时间及方式

4.1现金分红将于本决议生效之日起【天数】个工作日内，按照股东持股比例划转至各股东指定账户。

4.2资本公积金转增股本将于本决议生效之日起【天数】个工作日内，按照股东持股比例计入各股东名下。

五、决议的效力

5.1本决议自全体股东签字（或盖章）之日起生效。

5.2本决议一式【份数】份，公司及全体股东各执一份，具有同等法律效力。

六、其他事项

6.1本决议未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司章程的规定执行。

6.2本决议如与国家相关法律法规及公司章程相抵触的，按照国家相关法律法规及公司章程执行。

附件一：公司章程相关规定

附件二：审计报告摘要

全体股东签字（或盖章）：

【股东1】

【股东2】

……

【决议日期】

注：本决议仅供参考，具体内容请根据实际情况修改。在签署前，请务必咨询专业律师意见。

附件列表：

1.公司章程相关规定

2.审计报告摘要

3.股东会会议记录

4.利润分配方案详细说明

5.股东身份证明文件

6.股东指定账户信息

7.法律法规参考文件

违约行为罗列及认定：

1.未按约定时间或方式完成利润分配。

2.提供虚假信息或隐瞒重要事实。

3.违反公司章程或相关法律法规的规定。

4.未履行股东会决议中的其他相关义务。

违约行为的认定通