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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二Ｏ一五年年度股东大会 会议资料 2016 年6 月·呼和浩特 2015 年年度股东大会会议资料 目录 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二Ｏ一五年年度股东大会会议资料目录 一、公司董事会 2015 年度工作报告………………………3 二、公司独立董事 2015 年度述职报告…………………10 三、公司监事会 2015 年度工作报告……………………15 四、公司 2015 年度财务决算报告…………………………20 五、公司 2015 年度利润分配的议案………………………23 六、公司2015 年年度报告及2015 年年度报告摘要………25 七、公司关于聘任 2016 年度审计机构的议案……………26 八、关于改选公司部分董事的议案………………………27 九、关于改选公司部分监事的议案…………………………29 1 2015 年年度股东大会会议资料 议程 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二Ｏ一五年年度股东大会会议议程 第一项，与会股东及代表听取报告和议案： 一、审议《董事会2015 年度工作报告》 二、审议《独立董事2015 年度述职报告》 三、审议《监事会2015 年度工作报告》 四、审议《2015 年度财务决算报告》 五、审议《2015 年度利润分配的议案》 六、审议《2015 年年度报告及2015 年年度报告摘要》 七、审议《关于聘请2016 年度审计机构的议案》 八、改选公司部分董事 九、改选公司部分监事 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 1.宣布股东大会现场投票统计结果 2.见证律师宣读《法律意见书》 3.宣读《公司2015 年度股东大会决议》 4.与会代表签署会议文件 2 2015 年年度股东大会会议资料 董事会2015 年度工作报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会2015 年度工作报告 各位股东、各位代表： 面对 2015 年经济发展新常态与电力市场新变化，公司 董事会及各专门委员会不断强化决策质量，认真落实股东大 会要求，积极应对错综复杂的经营发展新形势。 现将公司董事会2015 年度工作完成情况和2016 年工作 安排报告如下，请予审议。 一、2015 年工作回顾 (一)指导督促公司管理层，确保企业持续稳定运营 1.夯实安全基础，落实环保责任 2015 年，公司全面落实电厂各级安全生产责任制，所属 电厂全部通过安全管理体系建设确认，全年未发生人身、设 备、火灾、环境污染等重大事故。 公司在全部机组完成环保改造的基础上，积极推行超低 排放改造。公司 30 万千瓦等级及以上机组全部通过环保部 组织的优秀两型企业验收，年内累计投入节能环保资金4.54 亿元，用于脱硫、脱硝、除尘改造。 2.密切关注市场动态，超前谋划布局 为应对需求侧增幅下降、供给端宽松的电力市场，在努 力争取基础电量的同时，积极参与电力市场交易，与区域内 3 2015 年年度股东大会会议资料 董事会2015 年度工作报告 电厂开展电量臵换。公司所属电厂2015 年交易电量达到120 亿千瓦时。此外，公司积极响应国家电改政策，与控股股东 北方电力共同出资设立了华能内蒙古电力热力销售有限公 司，这是国内第一家发电上市公司参与设立售电公司，