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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2014 年年度报告全文 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主 管人员)周生高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 25 第六节 股份变动及股东情况 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 39 第八节 公司治理 44 第九节 财务报告 46 第十节 备查文件目录 148 3 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 注：如有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：______ 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋常 独立董事 公务原因 王欣新 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 注：如果执行审计的会计师事务所对公司出具了非标准审计报告，重要提示中应增加以下陈述：××会计师事务所为本公司 出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主管人员)周生高声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明 □ 适用 √ 不适用 注：如果报告中涉及未来的计划、预测等方面的内容，重要提示中还应增加以下陈述：本报告中如有涉及未来的计划、业绩 预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险