600887伊利份第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告.pdfVIP

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2013-023 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“伊利股 份”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定，对2013 年6 月2 日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊 利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》 中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会 议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名，其中四名董 事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平回避了此项表决。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激 励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。 一、股票期权激励计划批准及实施情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“伊利股 份”）于2006 年 12 月28 日经二00 六年第二次临时股东大会审议通过 了《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公 司股票期权激励计划（草案）〉的议案》（以下简称 “股票期权激励计 划”）（详见2006 年12 月29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站 上的相关公告）。 1 2007 年4 月26 日经公司第五届董事会临时会议审议通过了《内蒙 古伊利实业集团股份有限公司关于确定股票期权激励计划激励对象中的 其他人员名单的议案》 （详见2007 年4 月30 日登载于《中国证券报》、 《上海证券报》、上海证券交易所网站 上的相 关公告）。 按照股票期权激励计划安排，伊利股份授予激励对象 5,000 万份股 票期权，每份股票期权拥有在授权日起 8 年内的可行权日以行权价格和 行权条件购买一股伊利股份股票的权利。本激励计划的股票来源为伊利 股份向激励对象定向发行的伊利股份股票。若在行权前伊利股份有资本 公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发或发行 股本权证等事项，应对股票期权数量及价格进行相应的调整。根据股票 期权激励计划，公司对股票期权数量及行权价格进行了相应的调整，现 在公司授予激励对象未行权的股票期权数量180,921,158 份，股票期权 行权价格6.49 元。具体情况如下： 调整前未行 首期行 调整后未行 调整后 公告时间 公告名称 权的股票期 权数量 权的股票期 行权价 调整原因 权数量（份） (股) 权数量（份） 格（元） 《内蒙古伊利实业集团 详见《内蒙古伊利实 股份有限公司二00六年 业集团股份有限公司 2006.12.29 50,000,000 — 未调整 13.33 第二次临时股东大会决 股票期权激励计划 议公告》 （草案）》 《内蒙古伊利实业集团 《内