中国交通建设股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议-中国交建.PDFVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-005 中国交通建设股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 本公司第二届董事会第三十八次会议通知已于2014 年2 月20 日以书面形式 发出，会议于2014 年2 月28 日在北京召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。 会议由董事长刘起涛先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有 效。 会议审议通过相关议案并形成了如下决议： 一、 审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》 （一）提名刘起涛、陈奋健、傅俊元为公司第三届董事会执行董事候选人， 刘茂勋为公司第三届董事会非执行董事候选人，刘章民、梁创顺、吴振芳、黄龙 为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，以上人员的简历请见附件。 （二）本议案尚待提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 二、 审议并通过《关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案》 （一）同意公司下属子公司中交水运规划设计院有限公司（以下简称水规院） 和中交机电局有限公司（以下简称机电局）与公司控股股东中国交通建设集团有 限公司（以下简称中交集团）的下属子公司中交地产有限公司（以下简称中交地 产）的下属子公司中国城乡建设发展有限公司（以下简称中国城乡）共同投资设 1 立项目公司，投资六安市土地一级开发项目。 本次关联交易的关联方由原中交集团的下属子公司中交地产变更为中交地产 的下属子公司中国城乡。关联方投资主体变更后，项目公司注册资本和持股比例 不变，关联交易金额不变。 （二）本议案涉关联交易，关联董事刘起涛先生回避表决。 （三）独立董事发表了独立意见。 该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于对外投资关联交易变更 的公告），请见上海证券交易所网站（/ ）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。 三、 审议并通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会及提请 2014 年第一次临时股东大会审议事项的议案》 同意公司召开2014 年第一次临时股东大会，并同意将以下议案提交2014 年 第一次临时股东大会审议： （一）关于公司董事会换届选举的议案； （二）关于公司监事会换届选举的议案； （三）关于资产证券化业务及发行债券业务的议案； （四）关于公司发行不超过等值于100 亿元人民币短期债券的议案； （五）关于公司发行不超过等值于200 亿元人民币中长期债券的议案。 该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司召开2014 年第一次临时股东 大会的通知），请见上海证券交易所网站 （/ ）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 四、 审议并通过 《关于中交融资租赁有限公司设立方案的议案》 同意公司与下属子公司上海振华重工（集团）股份有限公司 （以下简称振华重 工）、中和物产株式会社 （以下简称中和物产）及中交国际（香港）控股有限公司 （以下简称中交国际）共同出资设立中交融资租赁有限公司 （名称以工商登记为 准），公司注册资本为50 亿元，股东各方以货币出资，其中：公司持股比例为45% ， 2 振华重工持股比例为30%，中和物产持股比例为15%，中交国际持股比例为10%。 该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于对外投资的公告），请见 上海证券交易所网站 （/ ）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会