武汉国威重型机床股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码 ：430265 证券简称：国威机床 主办券商 ：长江证券 武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月30 日 2.会议召开地点：武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王朝晖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 1 / 3 公告编号：2017-010 有表决权的股份45,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对外提供担保的议案》 1.议案内容 武汉国威重型机床股份有限公司自愿为中国农业银行股份有限 公司武汉江夏支行与武汉恒誉控制系统工程有限公司形成的债务提 供担保，担保的债权最高余额折合人民币贰仟柒佰万元整，期限叁年， 自2017 年1 月5 日起至2020 年1 月4 日止。 武汉国威重型机床股份有限公司和武汉恒誉控制系统工程有限 公司的控股股东均为武汉国威投资控股集团有限公司，两公司法人均 为王朝晖，构成关联关系。 武汉国威重型机床股份有限公司于2014 年曾为武汉恒誉控制系 统工程有限公司提供担保（公告编号2014-019 ），现已解除，并已办 理解押手续。 2.议案表决结果： 同意股数45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容涉及关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决， 故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。 2 / 3 公告编号：2017-010 三、备查文件目录 《武汉国威重型机床股份有限公司2017 年第三次临时股东大会决议》 武汉国威重型机床股份有限公司 董事会 2017 年3 月31 日 3 / 3