【2017年整理】关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：600716 证券简称：ST 耀华 编号：临 2008-066 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2008年12月9日在《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登了《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2008年第二次临时 股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》的要求，现对召开本次股东大会作提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间为：2008年12月24日（星期三）下午13时30分； 2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年12月24日上午9：30-11:30,下午13：00-15：00。 股权登记日：2008年12月22日（星期一） （二）现场会议召开地点：本公司三楼会议室 （三）召集人：公司董事会 (四)召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (五)投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络方式中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票的以第一次投票为准。 (六)出席对象 1、截止 2008 年 12 月 22 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会会议 现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投 1 票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问、独立财务顾问等。 二、 会议审议事项 （一）议案名称 议案一： 《关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订附生效条件的秦皇岛 耀华玻璃股份有限公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司之重大资产置换暨非公 开发行股票购买资产协议的议案》 本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。 议案二：《关于公司重大资产重组暨非公开发行股票购买资产的议案》 本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。 议案三：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。 议案四：《关于非公开发行股票方案的议案》 （1）发行种类和面值 （2）发行方式 （3）发行数量 （4）发行对象 （5）定价基准日和发行价格 （6）锁定期安排 （7）决议有效期 本议案须经分项表决，各分项表决议案经参加表决的股东所持表决权 2/3 以 上审议通过。 议案五：《关于公司本次重大资产重组暨非公开发行股票构成关联交易的议 案》 本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。 议案六：《关于提请股东大会批准特定对象－－凤凰出版传媒集团免于以要 约方式收购公司股份的议案》 本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。 议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 2 本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。 议案八：《关于修改公司章程的议案》 本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。 （二）披露情况 上述议案相关内容请查阅公司2008年12月9日披露于《中国证券报》和《上 海证券报》及上海证券交易所网站（）的第四届董事会第 三十一次会议决议公告。 （三）特别强调事项 1、公司股东既可参