【2017年整理】山东德棉股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2008-L008 山东德棉股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第三届董事会第十一次会议审议，决定召开2008 年第一次临时股 东大会，具体事项通知如下： 一、现场会议时间：2008年2月19日（星期二）上午9：00 二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路 18 号山东德棉股份有限公司 会议中心第二会议室 三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会 四、召开方式及表决方式： 1、会议召开方式：现场会议。 2、表决方式：公司股东通过现场投票进行表决。 五、会议审议事项： 1 、审议公司《修改章程的议案》。 此议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。公司对 2007 年 4 月《公司章程（修订稿）》、中第一百一十一条“董事会对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的交易权限以及审查、决 策程序等”进行了重新修订，提交本次股东大会审议。 第三届董事会第十一次会议决议公告刊登在 2008 年 1 月31 日的指定信息 披露网站 和《证券时报》上，修改后的《公司章程》 刊登在 2008 年 1 月 31 日的指定信息披露网站 上。提 交本次股东大会审议。 2 、审议公司《关于聘任赵全胜先生为公司董事的议案》。 此议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。董事会决议公告、赵 全胜先生简历刊登在 2007 年 10 月 25 日 的 指 定 信 息 披 露 网 站 和《证券时报》上，提交本次股东大会审议。 3、审议公司《股东大会议事规则》。 《股东大会议事规则》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《股 东大会议事规则》全文刊登在 2007 年 5 月 8 日的指定信息披露网站 上，提交本次股东大会审议。 4 、审议公司《董事会议事规则》。 《董事会议事规则》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《董事 会议事规则》全文刊登在 2007 年 5 月 8 日的指定信息披露网站 上，提交本次股东大会审议。 5、审议公司《对外担保决策制度》。 《对外担保决策制度》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《对 外担保决策制度》全文刊登在 2007 年 5 月 8 日的指定信息披露网站 上，提交本次股东大会审议。 6、审议公司《独立董事工作制度》。 《独立董事工作制度》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《独 立董事工作制度》全文刊登在 2007 年 5 月 8 日的指定信息披露网站 上，提交本次股东大会审议。 7、审议公司《关联交易管理制度》。 《关联交易管理制度》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《关 联交易管理制度》全文刊登在 2007 年 5 月 8 日的指定信息披露网站 上，提交本次股东大会审议。 六、出席会议对象 1、2008 年 2 月 14 日下午15：30 交易结束后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参 加表决。 2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。 七、会议现场登记办法 1、登记时间：2008年2月18 日（上午8：30-11 ：30，下午14：00-17 ：30 ） 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行 登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和 出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可