威 尔 泰：关于2010年度日常关联交易的公告 2010-03-03.pdfVIP

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-006 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于 2010 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 2009 年 12 月 23 日，公司与上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国 贸” ）签订了出口代理协议，根据协议规定，由紫江国贸在2010 年为本公司出口 业务提供代理，最大交易金额为 1000 万元，公司向紫江国贸支付总货款 1%的代 理服务费。2009 年，紫江国贸为本公司提供出口代理的交易金额为 219.05 万元。 公司第三届董事会第二十二次会议以 5 票同意的表决结果审议通过了上述 日常关联交易；关联董事李彧、刘罕、唐继锋、郭峰回避了对此议案的表决，独 立董事陈亚民、任德祥、孙叔平、董事徐典国、张金祖参与表决。 二、 关联人介绍和关联关系 1、关联方基本情况 公司名称：上海紫江国际贸易有限公司 注册资本：1600 万元 住 所：上海市闵行区莘建路 61 号 法人代表：楼思齐 主营业务：经营和代理各类产品的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作 和“三来一补” 。 2 、关联关系 上海紫江国际贸易有限公司为公司控股股东上海紫江（集团）有限公司 持股 90%之子公司，受上海紫江（集团）有限公司控制。 1 3、履约能力分析 紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，从公司开展出口业 务时双方就进行合作，长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。 4 、2009 年关联交易金额 关联方 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例 上海紫江国际贸易有限公司 219.05 75.00% 合计 219.05 75.00% 三、关联交易的主要内容 1、定价政策和依据 紫江国贸依据出口代理行业收费平均标准酌情给予优惠，向公司收取总货款 1%的代理服务费（不足 1000 元的按 1000 元计）和为代理该笔业务所垫付的相 关费用（包括报关费、银行手续费、运输费等）。 2 、付款安排和结算方式 紫江国贸收汇后 5 个工作日将货款划给公司（按收汇当日汇率）；在紫江国 贸顺利全额收汇并且收到公司开具的符合税务局规定的增值税发票（含退税款金 额）3 个月后，将退税款付给公司。 3、关联交易协议签署情况 在 2009 年 12 月 23 日，公司与紫江国贸签订了出口代理协议，协议有效期 为 2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日，协议经双方盖章并经本公司董事会会 通过后生效。 协议累计交易最大金额为人民币 1000 万元，如交易金额达到或超过 1000 万元，协议自动终止，由双方重新协商。 四、关联交易的目的及对公司的影响 虽然本公司具有自营出口权，由于出口业务的专业性和相关手续的繁琐，考 虑到人工成本和交易效率，我公司通过专门的出口代理公司操作，由他们负责制 作单证、出口报关、报验、配船出运、出口核销、出口退税等事务。紫江国贸是 专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，与公司长期以来合作良好，从未发 2 生过不良货款的情况。因此，除了客户有特殊要求外，我公司出口业务都通过紫 江国贸进行出口代理。 上述关联交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行， 没有损害公司和中小股东利益的行为，对公司的业务拓展和财务状况有积极的影 响。 五、独立董事意见 公司独立董事陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生就上述关联交易进行了 事前审查，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见认为： 公司与关联方发生的关联交易是按照“公平