西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：836719 证券简称：万威刀具 主办券商：西部证券 西安万威刀具股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 西安万威刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十次会议，于2017 年3 月24 日14：00 在西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区B 座704 室召开。会议通知于2017 年3 月13 日，以 电话通知方式发出。会议应到董事5 人，实到5 人。会议由董事长同 刚主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于2016 年度利润分配方案的议案》。 1、议案内容：为支持公司发展，公司2016 年度计划不进行利润分配。 2、议案表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》。 1、议案表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。 1 公告编号：2017-005 3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2016 年度报告及摘要的议案》。 1、议案表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。 3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》。 1、议案表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。 3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》。 1、议案表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。 3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2016 年度总经理工作报告的议案》。 1、议案表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。 （七）审议通过《关于预计2017 年度日常关联交易事项的议案》。 1、议案内容：预计2017 年度日常关联交易额为4400 万元。 2、议案表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。 3、回避表决情况：关联董事同刚回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于向中国建设银行申请 1000 万元银行授信暨关 2 公告编号：2017-005 联方为公司提供无限连带责任担保的议案》。 1、议案内容：根据公司经营发展需要，公司向中国建设银行高新开 发区支行申请流动资金贷款，包括：普通流动资金300 万元、普通流 动资金200 万元、科技金融贷款300 万元、科技金融贷款200 万元， 共计1000 万元，借款期限为12 个月，借款用途为补充公司的流动资 金。具体内容以合同为准。 以上贷款由公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖做无限连带 责任担保。关联方关系概述：（1）同刚先生持有本公司 96.67%的股 份，为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人。（2）张晓颖女 士系同刚先生配偶，未持有公司股权，未在公司任职。因此本次交易 构成关联交易。 公司拟确定西安创新融资担保有限公司为公司向中国建设银行 高新开发区支行的贷款提供担保。担保所需提供的反担保措施分别为： （1）普通流动资金300 万元，公司法人同刚以其名下位于高新区沣 惠南路36 号橡树街区1 号楼10704 室的房产提供抵押担保。（2）普