清华紫光股份有公司二零零三年年度报告.PDF

清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告 公告编号：2004—002 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥 先生和计划财务部部长辛利华女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 清华紫光股份有限公司 董 事 会 2004 年3 月13 日 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………1 二、会计数据和业务数据摘要……………………………2 三、股本变动及股东情况…………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………8 五、公司治理结构…………………………………………10 六、股东大会情况简介……………………………………12 七、董事会报告……………………………………………13 八、监事会报告……………………………………………24 九、重要事项………………………………………………25 十、财务报告………………………………………………29 十一、备查文件目录………………………………………71 附：会计报表………………………………………………72 一、 公司基本情况简介 1、公司中文名称： 清华紫光股份有限公司 公司英文名称： Tsinghua Unisplendour Corporation Limited 公司英文名称缩写： THUNIS 2 、公司法定代表人： 徐井宏 3、公司董事会秘书： 齐 联 联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 联系电话： （010 传 真： （010 电子信箱： qilian@ 董事会证券事务代表： 张 蔚 联系电话： （010 传 真： （010 电子信箱： zw@ 4 、公司注册地址及办公地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码： 100084 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： thunis@ 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 清华紫光 股票代码： 000938 7 、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1999 年3 月18 日于北京市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期、地点：2003 年12 月8 日于北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：1100001027456 企业税务登记号码： 110108700218641 公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司（原天一会计 师事务所）；办公地