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上海浦东发展银行股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 0 上海浦东发展银行股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 现场会议时间：2017 年4 月25 日 （星期二）下午1：00 会议地点：上海市江宁路66 号 美琪大戏院 主 持 人：刘信义副董事长、行长 一、 主持人宣布会议开始 二、 审议议案、听取报告 （一）审议公司2016 年度董事会工作报告 （二）审议公司2016 年度监事会工作报告 （三）审议公司2016 年度财务决算和2017 年度财务预算报告 （四）审议公司关于2016 年度利润分配的预案 （五）审议公司关于2017 年度续聘会计师事务所的议案 （六） 审议公司关于选举董事的议案 （七）审议公司关于选举监事的议案 （八）审议公司关于发行减记型二级资本债券的议案 （九）审议公司关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期 的议案 （十）审议公司关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普 通股股票相关事宜有效期的议案 （十一）听取公司2016 年度独立董事述职报告 （十二）听取公司监事会关于2016 年度董事、监事履职评价情况的报告 （十三）听取公司2016 年度关联交易情况的报告 三、 股东发言 四、 终止会议登记 五、 与会股东与公司高管互动交流，同时对上述议案进行投票表决 六、 宣布会议表决结果 七、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 1 上海浦东发展银行股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，特制定本须知。 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 四、本次股东大会表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发 言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺 序亦按持股数多的在先。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会 秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。股东在会 议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明，发言主题应与会 议议题相关。 七、股东就有关问题在现场会议提出质询的，应在出席会议登记日向公司登 记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东 的问题。 八、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可 进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。 九、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司A股普通股股东提供网络形式的投票平台，A 股普通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投票 规则详见公司在上海证券交易所网站公告的2016年年度股东大会通知）。同一表 决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复 表决的，以第一次表决结果为准。 股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议 案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选 2 或多选，则该项表决视为“弃权”。 十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 十一、根据监管部门的