宁波康强电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告.pdf

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-027 宁波康强电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议通知于2011年9月1日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年9月7日上午9： 30 时以现场方式召开，全体董事参加了本次会议。全体监事和部分高管人员列 席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。会议由董事长郑康定先生主持。 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案: 一、以8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过 《章程修正案》，本议案尚需 提交股东大会审议。 同意《公司章程》原第一百零六条由“董事会由九名董事组成，设董事长一 人，副董事长一人。”修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事 长一人。” 二、以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过 《关于董事会换届的议案》。 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，须进行换届选举。 同意公司董事会提名委员会提名的郑康定先生、郑芳女士、曹光伟先生、冯小龙 先生、毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生7人作为第四届董事会董事候选人。 其中毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生为独立董事候选人。符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分 之一的相关条款规定。 按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议。董事的选举将采用累积 投票制。 公司独立董事对上述事项发表如下独立意见： 经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定 的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，郑康定 先生、郑芳女士、曹光伟先生、冯小龙先生、毕克允先生、沈成德先生、贺正生 先生作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁 止性规定。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。同意郑康定先生、郑芳女士、曹光伟先生、冯小龙先生、 毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生作为公司第四届董事候选人，提请公司股 东大会审议、选举。 上述董事候选人简历附后。 三、以8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过 《提议召开2011 年度第二次 临时股东大会的议案》。 决定于2011 年9 月27 日以现场会议的方式召开2011 年度第二次临时股东 大会，审议董、监事会提交的相关议案。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 二○一一年九月八日 董事候选人简历： 郑康定先生，中国国籍，1948 年生，高中学历，高级经济师。曾任宁波沪 东无线电厂、宁波沪东无线电有限公司、宁波普利赛思电子有限公司厂长、董事 长，1992 年至2002 年 10 月任宁波康强电子有限公司董事、总经理，2002 年 1 月起任宁波康强电子有限公司董事长，2002 年10 月至2008 年10 月任公司总经 理，2002 年10 月至今任公司董事长。郑康定先生是全国半导体行业电子元器件 细分行业的领军人物，具有半导体封装材料行业20 多年的任职经历和管理经验， 还担任宁波电子行业协会副会长、宁波智能家电产学研技术创新战略联盟副理事 长、中国半导体行业协会理事、中国材料协会常务理事、中国集成电路封测产业 链联盟副理事长等职务。 郑康定先生与曹光伟先生、郑芳女士为关联董事，曹光伟先生为其妻弟，郑 芳女士为其大女儿。郑康定先生与其妻子曹瑞花女士共同为宁波康强电子股份有 限公司的实际控制人，无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。郑 康