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信息科技部 保密控制程序 A版 2011年6月1日 发布 2011年6月1日 实施 目录 1 目的 3 2 范围 3 3 相关文件 3 4 职责 3 5 程序 4 5.1 秘密事项的等级 4 5.2 秘密的指定 4 5.3 秘密文书的表示方法 4 5.4 送付区域和使用目的、范围的指定。 5 5.5 秘密文书的发放管理 5 5.6 信息科技部秘密的使用 6 5.7 秘密文书的保管 6 5.8 信息科技部秘密指定的解除或变更 6 5.9 回收/废弃 7 5.10 事故的处理 7 5.11 教育 8 5.12 其他 8 6 记录 8 文件修订历史记录 版本 日期 修订者 修订描述 1.0 1 目的 为更好的管理阜新银行信息科技部内的业务、发文、经营等活动产生的各类信息，确保信息受到适当级别的保护，避免不恰当使用或泄漏以避免信息科技部遭受经济损失或法律纠纷，特制定本管理程序。 2 范围 本文件适用于下列涉密事项的管理： 2.1 阜新银行信息科技部重大决策中的秘密事项。 2.2 阜新银行信息科技部未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策。 2.3 阜新银行信息科技部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪要/记录。 2.4 阜新银行信息科技部财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 2.5 阜新银行信息科技部掌握的尚未进入市场或政府机构尚未公开的各类信息。 2.6 阜新银行信息科技部人事档案及人事信息。 2.7 其他驻场工作人员或其他组织确定保密的事项。 3 相关文件 4 职责 4.1 阜新银行信息科技部机密的管理最高责任者为总经理。 4.2 文档管理员负责管理阜新银行信息科技部门的秘密及敏感信息。 4.3 全体员工都附有遵守保密承诺、保守信息科技部秘密的义务。 5 程序 5.1 秘密事项的等级 本程序中所指的秘密事项分：机密事项、秘密事项、敏感信息事项共3类。 5.1.1 “机密事项”是指：不可对外公开、若泄露或被篡改会对经营造成严重损害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的事项； 5.1.2 “秘密事项”是指：不可对外公开、若泄露或被篡改会对经营造成损害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的事项； 5.1.3 “敏感信息事项”是指：为了日常的业务能顺利进行而向员工公开、但不可向信息科技部以外人员随意公开的事项。以上3类事项以下简称秘密事项。 5.1.4 一般事项 秘密事项以外，仅用来传递信息、昭示承诺或对外宣传所涉及的事项。 5.2 秘密的指定 5.2.1 阜新银行信息科技部机密事项由总经理指定，信息科技部秘密由产生该事项的相关负责人员或其授权人员指定，经总经理确认后将认定为秘密。敏感信息由产生该事项的相关副总经理级人员或其授权人员指定。指定秘密事项时，应参考本文件所附的示例，并充分考虑该事项的性质及重要程度等因素。 5.2.2 员工对自己编制的信息需要判断是否为秘密及管理分类(机密、秘密、敏感)时，可随时询问所在区域的副总经理。后者对前者的请求应及时给予明确的判定。无法判明时，可请示更高一级领导（例如管理者代表）。 5.2.3 编制的文书一旦被指定为秘密文书，则编制者应按本程序的要求对编制中和编制后的无用稿件进行处置。 5.3 秘密文书的表示方法 5.3.1 秘密文书，由编制人员在第一页右上角表明机密或秘密，或盖上机密/秘密印章，颜色为红色。字体字号要求：3号黑体字，顶格标识在首页右上角第一行，秘密等级各保密期限用“★”隔开。编制人员制作秘密文书时还应在第一页的顶端标明文档所属负责人或归属部门，是否可以复印。示例如下： 机 密★三 年 秘 密 5.3.2 除遵守5.3.1条款的程序，在秘密文书的第一页上标明机密或秘密，或盖上机密/秘密印章外，编制人/部门还应在文件控制记录中“文件的保密等级”做出明确标识。 注:采用电磁等媒体记录的秘密文书，应在其包装盒上明显的位置用标签标明秘密管理分类，使用的印章同上。 5.4 送付区域和使用目的、范围的指定。 5.4.1发送秘密文书时，指定者应根据文书内容指