安徽戈瑞电子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2015-001 证券代码：834660 证券简称：戈瑞电子 主办券商：华安证券 安徽戈瑞电子科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 安徽戈瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事 会第四次会议通知已于2015 年12 月1 日分别送达各位董事。董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。会议于2015 年12 月3 日在安徽戈瑞电子科技 股份有限公司会议室召开，本次会议应到董事5 名，实到董事5 名。 会议由董事长童怀志主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议 《安徽戈瑞电子科技股份有限公司股票发行方案》 议案内容：详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http: 1 / 7 公告编号：2015-001 // ）公告发布的《安徽戈瑞电子科技股份有限公司 股票发行方案》（公告编号：2015-002 ）。 由于出席本次董事会的董事童怀志、何新平是本次股票发行对 象，公司董事吴高潮是本次股票发行对象华富嘉业投资管理有限公司 董事长、法定代表人，与该议案所涉及的事项存在关联关系，故出席 本次董事会的无关联董事人数不足3人，该议案将提交股东大会审议。 本议案尚需股东大会审议通过。 （二）审议《关于签署安徽戈瑞电子科技股份有限公司股票发行 认购合同的议案》 议案内容：同意公司与《安徽戈瑞电子科技股份有限公司股票发 行方案》中确定的发行对象签署股份认购协议。 由于出席本次董事会的董事童怀志、何新平是本次股票发行对 象，公司董事吴高潮是本次股票发行对象华富嘉业投资管理有限公司 董事长、法定代表人，与该议案所涉及的事项存在关联关系，故出席 本次董事会的无关联董事人数不足3人，该议案将提交股东大会审议。 本议案尚需股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股 票发行相关事项的议案》 议案内容：公司拟进行股票发行，现提请股东大会授权公司董事 会办理本次股票发行相关事宜，授权范围包括但不限于： 1、本次股票发行工作所需相关主管部门递交所有材料的准备、 报审； 2 / 7 公告编号：2015-001 2、本次股票发行工作相关主管部门所有批复文件手续的办理； 3、本次股票发行工作的备案、股份认购及股东变更登记工作； 4、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； 5、办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事 项。 议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 议案内容：鉴于本次股票发行2500万股，故公司拟增加注册资 本2500万元，拟将公司的注册资本由2700万元增加至5200万元。 议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需股东大会审议通过。 （五）审议通过《关于修改公司章程的议案》 议案内容：鉴于安徽戈瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公 司”）本次定向发行股票导致公司章程所定事项发生变化，特提请股 东大会审议对公司章程做