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2016年第一次临时股东大会会议材料-中材节能股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一六年九月十三日
目 录
1、中材节能股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议议程 2
2、中材节能股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议须知 3
3、会议审议议案
(1)关于2015 年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案 5
2016 年第一次临时股东大会会议材料
中材节能股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2016年9月13日下午14:00
网络投票时间:2016年9月13日采用上海证券交易所网络投票系统,
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室
会议议程:
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人(股东代表和监事)。
三、审议会议议案 (1项)
1. 《关于2015 年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案》。
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问
题的提问。
五、对以上议案进行逐项表决。
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。
七、主持人宣读2016年第一次临时股东大会决议。
八、会议见证律师宣读法律意见书。
九、主持人宣布会议闭幕
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2016 年第一次临时股东大会会议材料
中材节能股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益,确保2016年第一次临时股东大会
顺利进行,公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定,特制
定本须知:
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权
益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前到发言
登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问
应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过5分钟。
四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
在大会表决时,股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止。会议进行
中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、表决办法:
(一)公司2016年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票
两种方式记名投票表决,对于现场投票,请对“同意”、“反对”、“弃
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2016 年第一次临时股东大会会议材料
权”只能表达一种意见,并在相应的栏目划“√”,不符合此规定的视
为弃权,股东(包括授权代理人)在大会表决时,以其所代表的股份
数行使表决权,每一股份有一表决权。
2、股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作
人员,以便及时统计表决结果。
3、股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;股东大会作出特别决
议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三
分之二以上通过。
4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点,由工作人
员在监票人的监督下计票,并由监票人代表当场公布表决结果。
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