中信海洋直升机股份有限公司2014年第一次临时股东大会-中信海直.PDF

证券代码：000099 证券简称：中信海直 转债代码：127001 转债简称：海直转债 编号：2014-007 中信海洋直升机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2014年1月23日（星期四）上午9:00，会期半天； 2、召开地点：公司第一会议室； 3、召开方式：现场表决； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司董事长毕为先生。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东及委托代理人共2 人，代表股份240,218,709 股，占公 司有表决权总股份的42.29% （截至2014 年 1 月16 日本次股东大会的股权登记 日公司总股本为568,008,110 股，全部为无限售条件的流通股股东）； 2、公司部分董事、监事和高级管理人员； 3、广东信达律师事务所律师。 1 三、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式，通过如下决议： （一）审议通过公司关于选举第五届董事会董事的议案 根据《公司章程》，公司第五届董事会由 10 名董事、5 名独立董事组成，任 期自本次股东大会选举通过之日起3 年。以累积投票制方式选举毕为、赵祉胜、 金晓剑、马雷、刘铁雄、曹竞南、王楚、李桂萍、严宁、赵振京等 10 人为公司 第五届董事会董事，表决结果如下： 1、毕为 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 2、赵祉胜 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 3、金晓剑 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 4、马雷 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 5、刘铁雄 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 6、曹竞南 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 7、王楚 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 8、李桂萍 2 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 9、严宁 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 10、赵振京 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） （二）审议通过公司关于选举第五届董事会独立董事的议案 以累积投票制方式选举贾庭仁、张建明、李慧蕾、郭海兰、叶忠为等5 人为 公司第五届董事会独立董事，表决结果如下： 1、贾庭仁 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 2、张建明 （同意240,218,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。） 3、李慧蕾 （同意240,218,709 股，占出