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中信海洋直升机股份有限公司2014年第一次临时股东大会-中信海直
证券代码:000099 证券简称:中信海直
转债代码:127001 转债简称:海直转债
编号:2014-007
中信海洋直升机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间:2014年1月23日(星期四)上午9:00,会期半天;
2、召开地点:公司第一会议室;
3、召开方式:现场表决;
4、召集人:公司董事会;
5、主持人:公司董事长毕为先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司
章程》的规定,会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及委托代理人共2 人,代表股份240,218,709 股,占公
司有表决权总股份的42.29% (截至2014 年 1 月16 日本次股东大会的股权登记
日公司总股本为568,008,110 股,全部为无限售条件的流通股股东);
2、公司部分董事、监事和高级管理人员;
3、广东信达律师事务所律师。
1
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式,通过如下决议:
(一)审议通过公司关于选举第五届董事会董事的议案
根据《公司章程》,公司第五届董事会由 10 名董事、5 名独立董事组成,任
期自本次股东大会选举通过之日起3 年。以累积投票制方式选举毕为、赵祉胜、
金晓剑、马雷、刘铁雄、曹竞南、王楚、李桂萍、严宁、赵振京等 10 人为公司
第五届董事会董事,表决结果如下:
1、毕为
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
2、赵祉胜
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
3、金晓剑
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
4、马雷
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
5、刘铁雄
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
6、曹竞南
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
7、王楚
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
8、李桂萍
2
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
9、严宁
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
10、赵振京
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
(二)审议通过公司关于选举第五届董事会独立董事的议案
以累积投票制方式选举贾庭仁、张建明、李慧蕾、郭海兰、叶忠为等5 人为
公司第五届董事会独立董事,表决结果如下:
1、贾庭仁
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
2、张建明
(同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0
股,弃权0 股。)
3、李慧蕾
(同意240,218,709 股,占出
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