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中信海洋直升机股份有限公司2014年第一次临时股东大会-中信海直.PDF

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中信海洋直升机股份有限公司2014年第一次临时股东大会-中信海直

证券代码:000099 证券简称:中信海直 转债代码:127001 转债简称:海直转债 编号:2014-007 中信海洋直升机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间:2014年1月23日(星期四)上午9:00,会期半天; 2、召开地点:公司第一会议室; 3、召开方式:现场表决; 4、召集人:公司董事会; 5、主持人:公司董事长毕为先生。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司 章程》的规定,会议合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东及委托代理人共2 人,代表股份240,218,709 股,占公 司有表决权总股份的42.29% (截至2014 年 1 月16 日本次股东大会的股权登记 日公司总股本为568,008,110 股,全部为无限售条件的流通股股东); 2、公司部分董事、监事和高级管理人员; 3、广东信达律师事务所律师。 1 三、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式,通过如下决议: (一)审议通过公司关于选举第五届董事会董事的议案 根据《公司章程》,公司第五届董事会由 10 名董事、5 名独立董事组成,任 期自本次股东大会选举通过之日起3 年。以累积投票制方式选举毕为、赵祉胜、 金晓剑、马雷、刘铁雄、曹竞南、王楚、李桂萍、严宁、赵振京等 10 人为公司 第五届董事会董事,表决结果如下: 1、毕为 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 2、赵祉胜 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 3、金晓剑 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 4、马雷 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 5、刘铁雄 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 6、曹竞南 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 7、王楚 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 8、李桂萍 2 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 9、严宁 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 10、赵振京 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) (二)审议通过公司关于选举第五届董事会独立董事的议案 以累积投票制方式选举贾庭仁、张建明、李慧蕾、郭海兰、叶忠为等5 人为 公司第五届董事会独立董事,表决结果如下: 1、贾庭仁 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 2、张建明 (同意240,218,709 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。) 3、李慧蕾 (同意240,218,709 股,占出

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