中国石油天然气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的.PDF

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 2017-042 中国石油天然气股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年10月26日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会类型：2017 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会 3. 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 现场会议召开的时间和地点 召开时间：2017 年10 月26 日9 点 召开地点：中国北京市东城区安外西滨河路26 号北京汉华国际饭店 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年10 月26 日 至2017 年10 月26 日 在上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台（网址：）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 1 6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东及H 股股东 非累积投票议案 1 关于订立持续性关联交易协议及申请更新公司 √ 与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交 易上限相关事项的议案 2.00 关于选举公司监事的议案 √ 2.01 王亮 √ 3 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √ 1. 各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会的相关议案请参见公司于2017 年8 月24 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公布的《中国石油 天然气股份有限公司董事会 2017 年第 5 次会议决议公告》（临2017-037 ）， 以及本公司将不迟于2017 年10 月18 日（星期三）在上海证券交易所网站刊 登的有关本次股东大会的会议资料。 2. 特别决议议案：第3 项。 3. 对中小投资者单独计票的议案：第1 项、第2 项。 三、 股东大会投票注意事项 1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。