亿晶光电科技股份有限公司关于2015年年股东大会增加临时提案的.PDFVIP

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-021 亿晶光电科技股份有限公司 关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2015 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2016 年4 月22 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600537 亿晶光电 2016/4/15 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：荀建华先生 2. 提案程序说明 公司已于2016 年 3 月22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.33%股份的股东荀建华先生，在2016 年4 月11 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 2016 年4 月 12 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于拟将 募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》及《关于常州亿晶 光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》。以上议案的具体内容详见公司 同日披露的《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的公 告》（公告编号：2016-019 ）及 《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提 供担保的公告》（公告编号：2016-020 ）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2016 年3 月22 日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2016 年4 月22 日13 点30 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市亿晶路18 号） (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年4 月22 日 至2016 年4 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 ( 四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司2015 年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2015 年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2015 年年度报告及摘要》 √ 4 《公司2015 年度财务决算报告》 √ 5 《关于公司2015 年度利润分配及资本公积金转 √ 增股本的预