关于召开2014年第一次临时股东大会的通知-升华拜克.PDFVIP

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-014 债券代码：122254 债券简称：12拜克01 浙江升华拜克生物股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2014年5月16日  股权登记日：2014年5月12日  是否提供网络投票：否 根据公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司决定召开2014 年第一次临 时股东大会，具体如下： 一、召开会议的基本情况 会议召开时间：2014 年5 月16 日上午9:30 会议召开地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店 股权登记日：2014 年5 月12 日 会议表决方式：现场投票 会议召集人：公司董事会 二、会议审议事项 1、关于董事会换届选举的议案； 1.1 选举普通董事 1.1.1 选举沈德堂先生为董事 1.1.2 选举钱海平先生为董事 1.1.3 选举王菊平女士为董事 1.1.4 选举姚云泉先生为董事 1.1.5 选举陈为群先生为董事 1 1.1.6 选举沈红泉先生为董事 1.2 选举独立董事 1.2.1 选举张念慈先生为独立董事 1.2.2 选举黄廉熙女士为独立董事 1.2.3 选举黄轩珍女士为独立董事 2、关于公司独立董事津贴的议案； 3、关于监事会换届选举的议案。 3.1 选举鲍希楠先生为监事 3.2 选举王锋先生为监事 议案1、议案2 已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案3 已经 第五届监事会第十三次会议审议通过，详见公司《第五届董事会第二十四次会议 决议公告》、《第五届监事会第十三次会议决议公告》。 议案1、议案3 采用累积投票制表决。 三、会议出席对象 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的见证律师； 3、截止2014 年5 月12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人 授权委托书参加会议（授权委托书附后）。 四、会议登记方法 1、登记时间：2014 年5 月14 日、2014 年5 月15 日 （上午9：00 至11：30，下午13：00 至16：00）。 2、登记手续： 个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托 代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人 身份证办理登记手续。 法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印 件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应 持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法 2 人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 五、其他事项 1、出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理； 2、联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街333 号(德清县科技创业园内)。 联系人：景霞 沈圆月 联系电话：0572-8402738 传真：0572-8089511 邮编：313200 特此公告。 浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2014 年4 月29 日 