四川海特高新技股份有限公司.PDF

四川海特高新技术股份有限公司 Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. 二 OO 四年度报告 二 OO 五年三月十六日 四川海特高新技术股份有限公司2004 年年度报告 2004 年年度报告 2005 年3 月 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司董事长、总裁李再春先生及财务总监杨红樱女士声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 1 四川海特高新技术股份有限公司2004 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第五节 公司治理结构12 第六节 股东大会情况介绍14 第七节 董事会报告16 第八节 监事会报告27 第九节 重要事项28 第十节 财务报告31 第十一节 备查文件68 2 四川海特高新技术股份有限公司2004 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：四川海特高新技术股份有限公司 公司法定英文名称：Sichuan Haite High-tech Co., Ltd. 中文简称：海特高新 英文简称：HAITE 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海特高新 股票代码：002023 三、公司注册地址：成都市高新区高朋大道21 号 公司办公地址: 成都市高新区高朋大道21 号 邮政编码：610041 公司国际互联网网址： 电子邮箱：htgx@ 四、公司法定代表人：李再春 五、公司董事会秘书：郑德华 公司证券事务代表：居平 投资者关系管理负责人：郑德华 联系地址：成都市高新区高朋大道21 号 联系电话：028 传真：028 E-mail 地址：htgx@ 六、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券办公室 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：2000 年11 月24 日 公司注册登记地点：四川省工商行政管理局 2、公司企业法人营业执照注册号：5100001802461 3 四川海特高新技术股份有限公司2004 年年度报告 3、公司税务登记号码：川国税字510105201824612 川地税字510105201824612 4、公司聘请的会计师事务所名称：四川华信 （集团）会计师事务所有限责 任公司。 办公地址：成都市洗面桥街5 号。 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 48,263,345.43 净利润 36,543,637.47 扣除非经常性损益后的净利润 35,904,788.51 主营业务利润