常州千红生化制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决.PDF

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-039 常州千红生化制药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届 董事会第十四次会议通知于 2017 年 8 月 8 日通过邮件方式送达，会议于 2017 年8 月18 日在公司会议室，通过现场会议和通讯相结合的方式召开，会议应参 加董事9 人，实参加9 人。公司全体监事及高级管理人员等列席会议，会议由董 事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人 数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决 议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、 审议并通过了《关于2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司2017 年半年度报告》、《常州千红生化制 药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 。《常州千红生化制药股份有限公司2017 年年度报告摘要》同 时刊登于 2017 年8 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》。 公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第十四次会 议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 和2017 年8 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》。 二、 审议并通过了《关于2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报 告 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 。 公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第十四次会 议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 和2017 年8 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》。 独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第三届董事会第十四次会 议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 。 三、 审议并通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名王耀方先生、赵刚先生、王轲先生、蒋文群女士、刘军先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）。 公司第三届董事会提名委员会第四次会议对以上任职人员资格进行了认真 审查，以决议的形式通过了以上人员的任职资格内部审查。 公司第四届董事会拟由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过 公司董事总人数的1/2。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第三届董事会第十四次会 议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 。 四、 审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名荣幸华女士、邵蓉女士、张继稳先生为公司第四届董事会 独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2 ）。 公司第三届董事会提名委员会第四次会议对以上任职人员资格进行了认真 审查，以决议的形式通过了以上人员的任职资格内部审查。 公司第四届董事会拟由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，担任独立董事的人数不少于董事总人数的 1/3。本议案中，独立董事候选人 的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一 并提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第三届董事会第十四次会 议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 。 五、 审议并通过了《关于聘任副