第二单元：首次公开发行股票招股说明书摘要.pdfVIP

黑牛食品股份有限公司 （注册地址：汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 ） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 成都市 青羊区 东城根上街 95 号 黑牛食品股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 2-2-1 黑牛食品股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别关注 下列提示： 1、公司本次发行前总股本 10,000 万股，本次拟发行 A 股 3,350 万股，发行 后总股本 13,350 万股。 本次发行前股东所持有股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东林秀浩和其他股东许培坤、谢锦蘋、林锡浩、林秀海、林秀 伟、杨添翼、刘冠军、张宏、姚利畅、石晓文承诺，自发行人股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行 人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。 除上述承诺外，持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员林秀浩、许培 坤、林锡浩、林秀海、刘冠军承诺：前述锁定期满后，本人担任股份公司董事、 监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的百分 之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。 2 、截至2009 年 12 月 31 日，发行人的未分配利润为134,762,144.43 元。根 据发行人 2008 年 6 月 11 日召开的2007 年度股东大会审议通过的《关于公司首 次发行人民币普通股（A 股）上市完成前滚存利润的分配方法及公司上市后第一 个年度股利分配计划政策的议案》，公司本次股票发行日前滚存的可供股东分配 的利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。 预计公司本次公开发行股票后第一次利润分配将在发行当年会计年度结束 后进行，具体时间和分配方案需经公司董事会提出由股东大会审议通过后执行， 公司利润分配政策为重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，可 以采取现金或者股票方式分配股利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应 当说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司每年进行现金分红且现金分 红金额不少于当年实现可分配利润的 10%。现金分红的条件为符合《公司法》股 利分配相关政策。 3、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （1）食品质量安全控制的风险 2-2-2 黑牛食品股份有限公司 招股说明书摘要 本公司主要从事豆奶粉、麦片等食品的加工及销售，随着我国对食品安全的 日趋重视、消费者对食品安全意识及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已 成为食品加工企业的重中之重。特别是“三鹿事件”的发生，对发行人在食品质 量安全控制方面带来更严格的要