北京万集科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-028 北京万集科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月7 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，并于2017 年8 月17 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9 名，实 到董事9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会 议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《2017 年半年度报 告及摘要》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司2017 年半年度报告》全文及摘要。 2 、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2017 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于2017 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订房屋租赁 合同暨关联交易的议案》； 同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司（以下简称“阳光百校”）签署 《房屋租赁合同》，预计2017 年10 月16 日至2020 年10 月15 日的交易金额不 超过7,200 万元。 公司董事翟军为本次交易对手方阳光百校实际控制人，为关联董事，回避表 决。其他非关联董事进行了表决。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于签订房屋 租赁合同暨关联交易的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和相 关独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事 项的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有 限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见》。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 4 、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于公司董事会换 届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》； 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核，公司董事会选举 翟军先生、崔学军先生、刘会喜先生、田林岩先生、邓永强先生、白松先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人。 非独立董事候选人简历参见附件。公司现任独立董事就董事会换届选举发表 了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名，详情参见中国证监会指 定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举。 5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于公司董事会换 届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》； 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核，公司董事会选举 巨荣云先生、黄慧馨女士、黄涛先生为公司第三届独立董事候选人。 独立董事候选人简历参见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人 声明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。公司现 任独立董事就董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选 人的任职资格、