奇士达智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：839706 证券简称：奇士达 主办券商：东北证券 奇士达智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月18 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年8 月28 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长余煌 6、会议主持人：董事长余煌 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-041 （一）审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议 案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容 为完善公司治理结构，公司拟引入独立董事制度并在公司董事会 中相应增设独立董事。公司董事会人数拟调整为9 人（原有董事5 名， 其中，原董事余俊浩因个人原因提出辞职，保留原有4 名董事，补选 非独立董事1 名，同时增选独立董事3 名、非独立董事1 名）。公司 董事会提名何卫东、刘曼、赵卫卫为公司第一届董事会独立董事候选 人，任期自2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第一届董 事会届满时止。 何卫东先生，1963 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，毕 业于北京邮电大学，本科学历。清华大学经管学院EMBA，具有20 多 年企业经营管理及投资管理工作经验。1999 年12 月至2006 年12 月 历任中国网络通信有限公司业务发展部、合资合作部高级经理，2007 年1 月至今任网通宽带网络有限公司（中港合资企业）副总经理，北 京云基地信息科技有限公司总经理。 刘曼女士，1985 年12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕 业于武汉大学经济法专业，硕士研究生学历，具备法律职业资格证A。 2010 年8 月至2017 年5 月，任汕头市中级人民法院刑一庭担任助理 审判员；2017 年 5 月至今，任珠海科技创业投资有限公司总经理助 理。 赵卫卫女士，1981 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 公告编号：2017-041 毕业于中央民族大学企业管理专业，硕士研究生学历。具备注册会计 师、注册税务师资格证书。2007 年8 月至2010 年1 月，在信永中和 会计师事务所担任审计员；2010 年2 月至2012 年6 月，在华政税务 师事务所担任项目经理；2012 年 7 月至今，就职于神州易泰信息技 术有限公司，担任税务服务部经理。 以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： (1)提名何卫东为公司第一届董事会独立董事候选人 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 (2)提名刘曼为公司第一届董事会独立董事候选人 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 (3)提名赵卫卫为公司第一届董事会独立董事候选人 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （二）审议通过 《关于提名余暖娜、倪彦龙为公司第一届董事会非 独立董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容 为完善公司治理结构