河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告.PDF

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-009 河南佰利联化学股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南佰利联化学股份有限公司于2012 年2 月15 日以电话、电子邮件的方式 向全体董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于2012 年2 月 25 日在公司第一会议室如期召开，应出席董事12 名，实际出席11 名，董事杜 新长先生因出差未亲自出席，委托董事郭旭先生出席并行使表决权。会议由董事 长许刚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议应参加表决董 事12 人，实际参加表决董事12 人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 根据上市公司独立董事、非独立董事及监事津贴普遍标准和公司自身实际情 况，同意对公司独立董事、非独立董事及监事津贴标准调整如下： (1)独立董事：津贴为每人每年人民币8 万元（含税），按月发放。 (2)非独立董事及监事：在公司兼任行政职务的，领取行政职务对应的报酬； 不在公司兼任行政职务的，津贴为每人每年人民币2.4 万元（含税），按月发放。 此津贴方案自2011 年1 月1 日起执行。 独立董事对此议案发表了意见：同意《关于调整公司独立董事、非独立董 事及监事津贴的议案》，详细内容见巨潮资讯网（ ）。 此议案需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2011 年度董事长、监事会主席及高管人员薪酬方案 的议案》。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 为激励公司高级管理人员勤勉尽职，经公司薪酬和考核委员会提议并结合公 司2011年经营业绩，同意如下薪酬方案： (1)公司高管人员2011 年度年薪由“基本薪金+效益薪酬”构成； (2)2011 年度公司高管人员的“基本薪金”为：董事长（总经理）24 万元人 民币/年 （含税），常务副总经理16 万元人民币/年 （含税），副总经理（财务总 监、董事会秘书）15 万元人民币/年 （含税），监事会主席13 万元人民币/年 （含 税）； (3) “效益薪酬”：以2010 年度净利润为基准，净利润较基准增加部分，提 取其中1%用于高管人员的奖励。 具体分配计算公式： 提取效益薪酬的总额/ （1.1+0.70+0.65×6）×系数 薪酬系数标准： 董事长：1.1 总经理：1.0 常务副总经理： 0.70 副总经理、监事会主席：0.65 财务总监、董事会秘书：0.55 独立董事对此议案发表了意见：同意《关于公司2011 年度董事长、监事会 主席及高管人员薪酬方案的议案》，详细内容见巨潮资讯网 （ ）。 此议案需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过 《关于公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 《河南佰利联化学股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文详 见巨潮资讯网（ ）。 4、审议通过 《关于公司总经理工作细则的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 《河南佰利联化学股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网 （ ）。 5、审议通过 《关于公司2012 年度日常关联交易预计情况的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 公司与关联方焦作市维纳精细陶瓷有限公司预计2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日发生的关联交易总金额不超过3000 万元。关于本议案，具体内容详 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ） 《关于公司2012 年度日常关联交易预计的公告》。 公司独立董事对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的