第十七号上公司股票交易异常波动公告-千禾味业.PDF

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-070 千禾味业食品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十六次会 议通知于2017 年8 月14 日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会 议于2017 年8 月24 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席董事9 人，实际出席9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2017 年半年度报告全文及摘 要》 审议并通过了公司编制的2017 年半年度报告，一致认为该报告内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的 反映了公司2017 年半年度的财务状况和经营成果，公司2017 年半年度报告未经 审计。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》 审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》 ，同意根据财政部《关于印 发修订企业会计准则第16 号—政府补助的通知》（财会[2017]15 号）相关规 定对公司会计政策进行合理变更，使之符合财政部、中国证监会和上海证券交易 所等相关规定，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，维护公司和所有 股东的利益。根据 《公司章程》，本次变更公司会计政策无需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议并通过了《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，公司根据相关法律法规拟定了公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》。 董事刘德华、何天奎为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避2 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议并通过了《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》 为保证公司2017 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订公司《2017 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 董事刘德华、何天奎为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避2 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》 为了具体实施千禾味业食品股份有限公司2017 年限制性股票激励计划，公司 董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项： ⑪、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所 涉及的标的股票数量进行相应的调整； ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授 予价格进行相应的调整； ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予 限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》； ⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确