西安饮食股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2012—002 西安饮食股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临 时会议通知于二〇一二年一月十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通 知各位董事。 二、会议召开和出席情况 公司第六届董事会第八次临时会议于二〇一二年一月十六日（星期 一）在公司六楼会议室召开，应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会 议由董事长李大有先生主持。 三、议案的审议情况 1、审议通过了《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》，并 同意将该议案提交公司2012 年第一次临时股东大会审议； 因工作变动原因，公司董事会拟变更部分董事。董事李大有先生、王 一萌先生、岳福云先生拟申请辞去董事职务。经公司提名委员会提名，推 荐胡昌民先生、吴文华女士、张长安先生为公司第六届董事会董事候选人 （董事候选人个人简历见附件），任期与公司第六届董事会任期相同。该 事项尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。在2012 年第一次临 时股东大会审议通过之前，李大有先生、王一萌先生、岳福云先生须继续 履行其董事职责。公司董事会对李大有先生、王一萌先生、岳福云先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司独立董事对上述董事候选人任职资格发表了独立意见： 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现对本次变更公司第六届 董事会部分董事的董事候选人任职资格发表独立意见如下： 本次董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，认为董事候选人具备担任 上市公司董事的资格。未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情 形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合担 任上市公司董事任职资格的条件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见 2012 年 1 月 17 日在《证券时报》、巨潮资讯网 （）上刊登的《关于召开 2012 年第一次临时 股东大会的通知》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 西安饮食股份有限公司董事会 二〇一二年一月十六日 附：董事候选人简历 ★胡昌民先生，汉族，1961 年6 月出生，研究生学历，中共党员，高 级会计师职称。1981 年8 月参加工作。先后在西安市服务公司、西安旅游 服务（集团）股份有限公司、西安惠群集团公司、西安旅游集团有限责任 公司任职，现任西安旅游股份有限公司党委副书记、董事、总经理。 未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 ★吴文华女士，汉族，1967 年 11 月出生，本科文化程度，研究生学 历，中共党员，高级政工师职称。1986 年10 月参加工作。先后任西安旅 游股份有限公司关中饭店总经理、西安旅游股份有限公司酒店管理公司副 总经理等职务。现任公司党委副书记、纪委书记。 未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 ★张长安先生，汉族，1963 年8 月出生，大专文化程度，中共党员， 政工师职称。1981 年 12 月参加工作。先后在西安饮食股份有限公司五一 饭店、西安烤鸭店、散客接待中心、公司业务部、西安常宁宫休闲山庄任 职，现任公司总经理助理、西安常宁宫休闲山庄党支部书记、总经理。 未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。