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山东聊城鲁星照明灯具有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：山东聊城鲁星照明灯具有限公司 推荐机构：山东仁山智水股权投资管理有限公司 日 期：2017年3月16日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。 风险因素 （一）市场竞争风险 近年来，专业照明行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或兼并收购等方式涉足该领域，导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新、销售渠道建设等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。核心技术人员流失和技术失密风险核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人员的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。 公司治理风险 公司成立，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在欠缺。公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 参加了农村合作医疗，不愿再重复缴纳社会保险。 股利分配政策 公司现行的股利分配政策为： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 （五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 目 录 第一章 释 义 6 1、一般词汇 6 第二章 公司基本情况 7 一、挂牌公司基本情况 7 二、公司的股权结构及实际控制人 7 三、公司主营业务情况 8 四、公司的财务报表 11 五、公司的利润分配情况 11 六、公司未来的发展规划及发展目标 14 第三章 本次股权挂牌交易各方当事人 15 第一章 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 申请人、公司、鲁星照明 指 山东聊城鲁星照明灯具有限公司 实际控制人 指 张传江 控股股东 指 张传江 执行董事 指 山东聊城鲁星照明灯具有限公司执行董事 监事 指 山东聊城鲁星照明灯具有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、万元 《公司章程》 指 《山东聊城鲁星照明灯具有限公司章程》 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各 分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二章 公司基本情况 一、挂牌公司基本情况 注册资本： 501万元 法定代表人：张传江 公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控