公司登记文书范本之十九股份有限公司不含上市公司_附件.docVIP

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司不含上市公司变更登记事项备案的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时年度）（）（）及代理人共××名其中代理人××名），代表股份××万股，占全部股份总额的××％符合法定要求。XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。 九、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定） 十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十一、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。 会议：×××(签字)记录人：×××(签字)出席：×××、×××、×××、××××××、×××、×××、×××、××××××、×××(签字)会议性质临时界次会议会议通知情况及到会情况界次×××、×××、×××、××××××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。 二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。 出席会议董事（签字）： ×××、×××、×××、×××××× XXXX股份有限公司（盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”（同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述）。 2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 4、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。 （可补充说明，会议通知情况及到会情况×××、×××任期届满（或免职），重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。 根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决，一致通过重新（或继续）选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。 （注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。） 股份有限公司工会委员会（盖章） （或出席会议的人员签字） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 XXXX股份有限公司监事会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质临时界次会议会议通知情况及到会情况界次×××、×××、×××、××××××出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议： 一、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。 二、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项） 股份有限公司全体监事（签名）： ×××、×××、×××、×××、××× 法定代表人：ＸＸＸ（签字） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1．本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的