浙江东阳中广影视文化股份有限公司关于修订股票发行方案地.PDFVIP

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号：2016-060 证券代码： 834641 证券简称： 中广影视 主办券商：东海证券 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 关于修订股票发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江东阳中广影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《浙江东阳中 广影视文化股份有限公司第二次定向增发股票发行方案》（公告编号：2016-021）。 根据2016 年8 月8 日全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布挂牌公 司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊 类型挂牌公司融资的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，公司第 一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订股票发行方案的议案》，具体修 订情况如下： 一、对原《第二次定向增发股票发行方案》“二、发行计划”、“（一） 发行目的”中内容进行修订，修订后如下： 目前公司处于快速发展阶段，储备了较多优质影视项目，对资金需求较大。 本次股票发行主要目的是为了增加公司资本金，提高公司的综合竞争力，加快公 司主营业务的发展，增强和巩固公司在影视剧领域的领先地位。 二、对原《第二次定向增发股票发行方案》“二、发行计划”、“（四） 发行股份数量及预计募集资金总额”中内容进行修订，修订后如下： 本次发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股份数量不超过 38,610,038 1 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号：2016-060 股（含38,610,038 股），预计募集资金总额不超过人民币20,000 万元（含20,000 万元）。 三、对原《第二次定向增发股票发行方案》“二、发行计划”、“（七） 募集资金用途”中内容进行修订，修订后如下： 1、本次股票发行预计募集资金不超过人民币20,000 万元（含 20,000 万元）， 募集资金将用于影视剧项目《亮剑-雷霆战将》、《星海蔷薇》、《亲·爱的味 道》、《欢乐宝宝》、《私立蜀山学园》（以上为暂定名）项目的投资制作。具 体情况如下： 项目名称 项目预计投资 计划投资比例 资金需求 《亮剑-雷霆战将》 15,000万元 30% 4,500万元 《星海蔷薇》 15,000万元 40% 6,000万元 《亲·爱的味道》 14,000万元 20% 2,800万元 《欢乐宝宝》 6,000万元 50% 3,000万元 《私立蜀山学园》 5,280万元 70% 3,700万元 合计 55,280万元 - 20,000万元 公司或其子公司已经获得《亮剑》系列影视剧、《星海蔷薇》、《亲·爱的 味道》、《欢乐宝宝》、《私立蜀山学园》项目的编剧著作权或者授权，上述计 划拍摄的影视剧已经启动前期工作。为保证募集资金拟定使用计划的顺利进行， 保障公司全体股东的利益，本次募集资金到位之前，公司可根据相关计划的实际 情况，先行推进影视项目的相关工作。若实际募集资金净额少于拟投入资金总额， 则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式与其他项目合作投资方共同 投资拍摄等解决。 2 、本次发行股票募集资金的