北京科锐：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-05-05.pdfVIP

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 －021 北京科锐配电自动化股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第一次 会议召开事宜于 2010 年 4 月 23 日以电子邮件形式通知全体董事，2010 年 5 月 4 日上午在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事 9 名。会议由张新育先生主 持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议 的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举张新育先生为公司第四届董事会董事长。 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 选举杨多木先生为公司第四届董事会副董事长。 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。 三、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》 决定按照深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定， 分别设立董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会。 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。 四、审议通过了公司《董事会审计委员会议事规则》（2010 年 5 月制订）， 具体内容详见巨潮资讯网（ ）。 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。 五、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2010 年 5 月制 订），具体内容详见巨潮资讯网（ ）。 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。 六、审议通过了公司《董事会提名委员会议事规则》（2010 年 5 月制订）， 具体内容详见巨潮资讯网（ ）。 第 1 页 共 7 页 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。 七、审议通过了《关于设立第四届董事会各专门委员会的议案》 根据公司《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则，第四届董事会设立 审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经董事长张新育先生提名，各专 门委员会具体委员名单如下： 董事会专门委员会 主任委员 委员名单 审计委员会 王培荣 张志学、张新育 薪酬与考核委员会 张志学 王培荣、张新育 提名委员会 曾嵘 王培荣、张新育 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。 八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事会提名委员会和董事长张新育先生提名，同意续聘何大海先生 （简历见附件）为公司总经理，任期三年。 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。 九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司董事会提名委员会和总经理何大海先生提名，同意续聘安志钢先生、 申威先生、王建先生为公司副总经理，任期三年；同意聘任朱明先生为公司副总 经理，任期三年。相关人员简历见附件。 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。 十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司董事会提名委员会和总经理何大海先生提名，同意续聘王予省先生 （简历见附件）为公司财务总监，任期三年。 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。 十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会和董事长张新育先生提名，同意续聘王迅先生（简 历见附件）为公司董事会秘书，任期三年。 表决结果：9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事弃权。