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北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会决议公告 证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2012-008 北京福星晓程电子科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第十次会议于2012 年4 月16 日（星期一）上午9：30 在北京裕 龙国际酒店B 座3 楼第四会议室以现场方式及电话会议形式召开，会 议通知于2012 年4 月6 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议公司董事长程毅先生因公未到现场参会，书面委托副董事长 罗汉章先生主持会议，他以电话会议的形式参加了本次会议。本次会 议应到董事9 人，实到9 人，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和电话表决的方式逐 项表决通过以下决议： 1、 审议通过了《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》 公司《2011 年董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站《2011 年年度报告全文》“董事 会报告”部分。公司独立董事崔劲先生、王爱俭女士、罗培新先生分 别向董事会提交了《独立董事2011 年度述职报告》，并将在公司2011 北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会决议公告 年年股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司2011 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会在听取了《2011 年度总经理工作报告》后，认为2011 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，出色 地完成了2011 年度经营目标。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 3、审议通过了《关于公司2011 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2011 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2011 年年度报 告摘要》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于公司2011 年度财务决算的议案》 与会董事认为，公司2011 年度财务决算报告客观真实地反映了公 司2011 年的财务状况和经营成果等。 北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会决议公告 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》 经众环海华会计师事务所有限公司审计：母公司2011 年年初未 分配利润171，164，830.41 元，2011 年6 月派发现金股利 27，400， 000 元，2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 78，513， 231.71 元，按实现净利润的10%提取法定公积金 7，851，323.17 元 之后，截止2011 年12 月31 日，母公司可供分配利润为214，426， 738.95 元，资本公积余额为800，972，932.90 元。 考虑到公司业务持续快速发展，连续多年主营收入持续增长， 且利润也同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投 资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远 利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司 2011 年度利润分配预案为：公司以 2011 年末总股本5480 万股为基 数，向全体股东每10