福建绿色生态发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：837962 证券简称：绿色生态 主办券商：国金证券 福建绿色生态发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月6 日 2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件 园F 区1 号楼5 层 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨永进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017 年2 月16 日第一届董事会第八次会议审议通过《关 于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。且于2017 年2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公布了第 一届董事会第八次会议决议公告。同时公司于2017 年2 月17 日在全 国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公布了本次股东大 会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合 1 / 4 公告编号：2017-006 《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份43,166,940 股，占公司股份总数的66.97%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 因公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体信息如下： 变更前公司经营范围：花卉盆景、园林苗木的培植、养护、销售； 城市园林绿化；园林绿化技术服务；蔬菜、茶果种植开发；食用菌栽 培开发；林木种植；森林生态开发；根雕工艺品开发；风景园林工程 设计。（依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动） 拟变更后公司经营范围：花卉盆景、园林苗木的培植、养护、销 售；园林绿化技术服务；蔬菜、茶果种植开发；食用菌栽培开发；林 木种植；森林生态开发；根雕工艺品开发；风景园林工程设计；建筑 工程、市政公用工程、城市园林绿化工程、环保工程、古建筑工程、 水利水电工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程、防水防腐 保温工程的设计与施工；城乡规划服务；水污染治理；新能源技术研 发；生物技术推广服务。（依法须经批准的项目，相关部门批准后方 可开展经营活动） 2.议案表决结果： 2 / 4 公告编号：2017-006 同意股数43,166,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。 （二）审议通过《修改〈公司章程〉的议案》 1.议案内容 因公司经营范围变更需要对《公司章程》的相应条款进行修改， 具体如下： 修改前： 第二章 第十条 公司经营范围：花卉盆景、园林苗木的培植、 养护、销售；城市园林绿化；园林绿化技术服务；蔬菜、茶果种植开 发；食用菌栽培开发；林木种植；森林生态开发；根雕工艺品开发； 风景园林工程设计。（依法须经批准的项目，相关部门批准后方可开 展经营活动） 修改后： 第二章 第十条 公司经营范围：花卉盆景、园林苗木的培植、养 护、销售；园林绿化技术服务；蔬菜、茶果种植开发；食用菌栽培开 发；林木种植