方圆支承：关于2010年第一次临时股东大会的通知 2010-02-26.pdfVIP

方圆支承 关于 2010 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2010-003 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于2010年第一次临时股东大会的通知 2010年2月25日，马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会 的议案》，定于2010年3月18日召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 （二）召开时间： 现场会议时间：2010年3月18日（星期四）下午14：00； 网络投票时间：2010年3月17日-3月18日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月 18日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2010年3月17日下午15：00至2010年3月18日下午 15：00的任意时间。 （三）现场会议地点：马鞍山方圆回转支承股份有限公司五楼会议室。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2010年3月12日。 （七）出席会议的对象： 1 方圆支承 关于 2010 年第一次临时股东大会的通知 1、截至2010年3月12日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的， 可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加 网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 （八）提示公告：公司将于2010年3月15日（星期一）就本次临时股东大会 发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议： （1）发行方式； （2）发行股票的种类和面值； （3）发行数量； （4）发行对象及认购方式； （5）定价基准日、发行价格、定价原则； （6）锁定期安排； （7）上市地点； （8）募集资金用途； （9）本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排； （10）本次非公开发行股票决议的有效期。 3、审议《马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行A 股股票预案》。 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。 5、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》。 三、股东出席现场会议登记办法 2 方圆支承 关于 2010 年第一次临时股东大会的通知 1、登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理 人出席会议的，代理人须持本人身份