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国浩律师（北京）事务所 关于博深工具股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之补充法律意见书（一） 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010真：010 电子信箱：bjgrandall@ 网址： 二〇一七年八月 目录 第一部分反馈意见的回复 5 一、反馈意见问题2： 5 二、反馈意见问题3： 18 三、反馈意见问题4 ：28 四、反馈意见问题5：29 五、反馈意见问题6：33 六、反馈意见问题7：40 七、反馈意见问题8：43 八、反馈意见问题9 ：45 九、反馈意见问题19：50 十、反馈意见问题20：51 十一、反馈意见问题21：54 第二部分关于本次重组相关事项的补充披露 57 一、本次交易方案的调整57 （一）发行价格调整机制 57 （二）交易结束后上市公司治理的安排58 二、本次交易相关各方的主体资格59 三、本次交易的批准与授权59 四、本次交易的相关协议60 五、标的公司的基本情况60 （一）土地使用权 60 （二）房屋所有权60 （三）商标权 61 六、本次交易相关事项的信息披露62 七、结论意见62 国浩律师（北京）事务所补充法律意见书 国浩律师（北京）事务所关于博深工具股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之补充法律意见书（一） 国浩京证字[2017]第0360 号 致：博深工具股份有限公司 （发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务协议》，本所律师作为发行人本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的专项法律顾问， 为发行人本次重组提供法律服务。 本所律师已经根据相关法律、法规和规范性文件的规定并按照律师行业工人的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查 和验证（以下简称“查验”），并就发行人本次重大资产重组事宜出具了《国浩律 师（北京）事务所关于博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易之法律意见书》 （以下简称“《法律意见书》”）。 根据中国证监会于2017 年7 月4 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》（171220 号）反馈的相关问题。同时，鉴于《法律意见书》 出具日至本补充法律意见书出具日（以下简称“本期”），本次重组的相关情况发 生变更，本所律师在进一步查证本次重组的相关情况的基础上，出具本补充法律意 见书。 本补充法律意见书是对本所已经出具的《法律意见书》的补充，并构成《法律 意见书》不可分割的部分。本补充法律意见书未涉及的内容以《法律意见书》为准。 如无特别说明，本补充法律意见书中用语的含义与《法律意见书》中用语的含 义相同。 本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次重大资产重组所必备的法 定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意 3 国浩律师（北京）事务所补充法律意见书 见仅供发行人为本次重大资产重组之目的使用，不得用作其他任何目的。 根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《第26 号准则》、《上 市规则》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，以及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定