伊利2012年年报.pdf

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2012 年年度报告 二○一三年四月 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 王振坤 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘 刚 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张 占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2013] （004240）号”审计报告， 公司（母公司）2012 年度实现净利润1,513,703,437.99 元，加年初未分配利润1,125,878,439.94 元，提取法定盈余公积151,370,343.80 元，派发2011 年度现金红利399,661,375.00 元后,可供 股东分配的利润为2,088,550,159.13 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及《关 于公司非公开发行A 股股票方案》中的约定：“本次非公开发行股票前的公司滚存利润由发行后 的新老股东共享”，因此公司以非公开发行后的总股本1,870,858,000 股为基数，拟向全体股东 每10 股派发现金红利2.80 元（含税），派发现金红利总额523,840,240.00 元。本次派发现金 红利后，公司（母公司）未分配利润为1,564,709,919.13 元。 六、本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要3 第四节 董事会报告4 第五节 重要事项17 第六节 股份变动及股东情况19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况21 第八节 公司治理25 第九节 内部控制28 第十节 财务会计报告29 第十一节 备查文件目录122 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论