兴业矿业年报2.pdf

内蒙古兴业矿业股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨兵 独立董事 出差 丁春泽 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人 (会计主管人员)姚艳松 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 1 内蒙古兴业矿业股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介7 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 董事会报告29 第五节 重要事项39 第六节 股份变动及股东情况44 第七节 优先股相关情况44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第九节 公司治理52 第十节 内部控制57 第十一节 财务报告59 第十二节 备查文件目录 130 2 内蒙古兴业矿业股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上市公司/兴业矿业 指 内蒙古兴业矿业股份有限公司 兴业集团 指 内蒙古兴业集团股份有限公司 锡林矿业 指 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 融冠矿业 指 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司 巨源矿业 指 巴林右旗巨源矿业有限责任公司 富生矿业 指 赤峰富生矿业有限公司 双源有色 指 锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司 储源矿业 指 赤峰储源矿业有限责任公司 亿通矿业 指 西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司 兴业贸易 指 兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司 兴业基金 指 兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司 唐河时代