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天津华宇股份有限公司 章 程 二〇一七年四月 1 目 录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份 5 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减和回购 6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会 8 第一节 股东 8 第二节 股东大会 11 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会20 第一节 董事20 第二节 董事会23 第三节 董事会秘书26 第六章 总经理及其他高级管理人员27 第七章 监事会29 第一节 监事29 第二节 监事会 30 第八章 财务会计制度、利润分配和审议 32 第一节 财务会计制度 32 第二节 会计师事务所的聘任 34 第九章 通知和公告 34 第十章 信息披露和投资者关系管理工作 35 第一节 概述 35 第二节 投资者关系管理的内容和方式 36 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 第一节 合并、分立、增资和减资 37 第二节 解散和清算 39 第十二章 修改章程41 第十三章 附则41 2 第一章 总则 第一条 为维护天津华宇股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他规定由天津空港华宇航空货运站有限公 司以整体变更的方式设立成立的股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司 发起人。 第三条 公司具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益受国 家法律保护。 第四条 公司注册名称：天津华宇股份有限公司。 第五条 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第三大街8 号。 第六条 公司注册资本为人民币250，039，810万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司可向其他公司投资，并就该投资额为限对所投资的公司承担责任。公司不 得作为其他营利性组织的无限责任股东，经相关部门批准，公司可以在国内外设立 分支机构和子公司。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 以起诉股东、董事、监事、总经理或其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 3 书、财务负责人等其他由董事会任免的人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以稳定基础运营业务为基础，大力发展跨境电商进出 口服务产业链，打造跨境电商服务平台，同时，进行管理模式的输出，布局国内国 际网络，开创物贸结合的新模式，成为以跨境电子商务为核心，集口岸、销售、物 流、金融于一体的跨境电商综合服务供应商。根据公司的战略定位，确定发展基本 思路是：以打造跨境电商综合服务供应商为主线，辅以主营的口岸保障功能及完善 的物流解决渠道，搭建跨境电