(2017-08-28)中国太保关于修订公司章程的公告 - 中国太平洋保险.PDFVIP

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-046 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司第八届董事会第三次会议于2017 年8 月25 日在上海召开。 会议审议通过了《关于修订 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 章程的议案》，具体修订情况见附件《中国太平洋保险（集团）股份 有限公司章程修订条文对照表》。 除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。 本公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会审议，并须经 参加表决的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 通过。经股东大会审议通过后，《公司章程》需提交中国保险监督管 理委员会核准。 特此公告。 附件：《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程修订条文对 照表》 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2017 年8 月28 日 1 附件： 中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程修订条文对照表 一、 章程正文修订对照表 现行章程章 现行章程 修订后章程章 修订后章程 节、条文序号 章节、条文内容 节、条文序号 章节、条文内容 （正文前） 附件1： 公司章程历次制定及修改记录 公司章程历次修改记录 序 决议 事项 会议名称 批准文号 事 公司内部决议 中国保监会批复 号 时间 项 时间 会议名称 时间 批准文件 《关于成立中国太 中国太平洋保险 《关于成立中 章程 1991年 平洋保险公司的批 章 中国太平洋 1 公司第一届董事 删除附件1： 程 保险公司第 国太平洋保险 制定 4月25日 会第一次会议 复》(银复„1991‟ 1991.4.25 1991.4.2 公司的批复》 149号) 公司章程历 制