格林美：独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见2010-02-11.pdfVIP

深圳市格林美高新技术股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 深圳市高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三 次会议于2010年2月10日召开，公司董事会推选许开华先生、王敏女士、余和平 先生、马怀义先生、郑旭先生、周中斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人，推选李定安先生、潘峰先生、曲选辉先生为公司第二届董事会独立董事候选 人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》等有关规定， 作为公司的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十三次会议《关于公司董事 会换届选举的议案》，谨发表如下独立意见： 本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资 格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件， 提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》所规定的条件， 具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。 同意公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。 独立董事签名： 潘 峰 林元芳 李定安 曲选辉 二Ο一Ο年二月十一日 附 深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会 董事候选人简历 非独立董事候选人： 许开华，男，汉族，1966年出生，冶金材料专业研究生学历。中南大学兼 职教授，曾在中南大学从事教学、研究，曾任深圳市中金高能电池材料有限公司 董事长、深圳市环境友好金属材料工程技术研究中心主任，现任公司董事长、总 经理、荆门市格林美新材料有限公司董事长、深圳市鑫源兴新材料有限公司董事 长职务。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司60%股权、持有公 司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权，未直接持有本公司股份，与 公司常务副总经理王敏女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。许开华先生没 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王敏，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。安徽省马钢公司中板厂任 财务科长、在深圳万科企业股份有限公司下属公司任财务经理、深圳中物集团下 属公司任财务总监，2001年1月－2007年2月为深圳市中金高能电池材料有限公司 副总经理。现任公司常务副总。王敏女士持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公 司40%股权、持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司1.2774%股权，未直接持 有本公司股份，与公司董事长兼总经理许开华先生为夫妻关系，两人为公司实际 控制人。未直接持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 余和平，男，汉族，1958年出生，大学本科。1982年2月-1984年11月在轻工 业部食品工业局任助理工程师，1984年11月-1987年7月任广东省食品工业研究所 工程师，1987年8月-1994年11月任广东轻工发展进出口公司出口部副经理，期间： 1989年1月-1994年4月派驻香港华轻（香港）开发有限公司助理总经理，1994年 12月-2000年7月任广东省科技创业投资公司投资部经理，2000年8月-2003年2月 任广东省科技风险投资有限公司总经理助理兼投资部经理，2003年2月-至今任广 东省科技风险投资有限公司总经理助理。与本公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 马怀义，男，汉族1962年出生，高级工程师。大学本科学历，历任荆州地区 水泥厂能源科副科长、荆州地区建材局生产科副科长、荆门市水泥总厂副厂长、 湖北经和陶瓷公司董事长兼总经理职务、湖北金宇水泥厂（集团）厂长兼党委副 书记、湖北荆工水泥股份有限公司（原湖北省金宇华厦水泥股份有限公司）董事 长兼总经理，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股东 深圳市鑫源兴新材料有限公司13.0939 %股权，未