沧州大化：2013年第一次临时股东大会会议资料-20130313.pdf

沧州大化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 2013 年3 月 1 会议资料目录 序号 会议资料名称 页码 文件1 公司2013 年第一次临时股东大会会议议程 2 议案1 审议 《关于公司符合申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股） 3 股票条件的议案》 议案2 审议《关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票的 6 议案》 议案3 审议《关于向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资 8 金使用可行性研究报告的议案》 议案4 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象公开发行 17 人民币普通股（A 股）股票具体事宜的议案》 1 公司2013 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2013 年 3 月 15 日下午 2:00 网络投票时间：2013 年 3 月 15 日上午 9：30～11：30，下午 1：00～ 3：00 二、现场会议召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼 第一会议室 三、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大 会网络投票系统） 四、会议审议事项 序号 提议内容 审议《关于公司符合申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股 1 票条件的议案》 2 审议《关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票的议案》 2.1 发行种类 2.2 发行面值 2.3 发行方式 2.4 发行数量 2.5 发行对象 2.6 向原股东配售的安排 2.7 定价方式 2.8 滚存未分配利润的安排 2.9 募集资金数量和用途 2.10 上市地点 2.11 本次发行相关决议的有效期 审议《关于向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使 3 用可行性研究报告的议案》 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象公开发行人 4 民币普通股（A 股）股票具体事宜的议案》 五、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司2013 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的2013-15 号关于召开公司 2013 年第一次临 时股东大会的通知公告。 2 议案1： 关于公司符合申请向不特定对象公开发行 人民币普通股（A 股）股票条件的议案 各位股东： 为进一步增强公司核心竞争力，实现公司的持续健康发展，顺利完成公司的 战略发展目标，公司拟申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票。 经核查《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公 司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司符合向不特定对象公开发行 人民币普通股（A 股）的资格和条件。 1、公司的组织机构健全、运行良好，符合下列规定： （1）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全， 能够依