锦江国际酒店发展股份2008年报.pdf

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 A 股股票代码：600754 B 股股票代码：900934 2008 年年度报告 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008年年度报告 目 录 一、重要提示 ………………………………………………………………………………… 2 二、公司基本情况 …………………………………………………………………………… 3 三、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………………… 4 四、股本变动及股东情况 …………………………………………………………………… 6 五、董事、监事和高级管理人员 …………………………………………………………… 10 六、公司治理结构 …………………………………………………………………………… 15 七、股东大会情况简介 ……………………………………………………………………… 19 八、董事会报告 ……………………………………………………………………………… 20 九、监事会报告 …………………………………………………………………………… 36 十、重要事项 ……………………………………………………………………………… 38 十一、财务报告 …………………………………………………………………………… 44 十二、备查文件目录 ……………………………………………………………………… 45 附：1、董事、高级管理人员对年度报告确认意见 ……………………………………… 46 2、审计报告 ………………………………………………………………………… 47 3、财务报表 ………………………………………………………………………… 49 4、财务报表附注 …………………………………………………………………… 55 1 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 本公司按中国会计准则编制的2008年度财务报表，经普华永道中天会计师事务 所有限公司审计，注册会计师柯镇洪先生、张颖女士签字出具了普华永道中天审字 （2009） 第10002号标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长俞敏亮先生，主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会 计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 本年度报告分别以中文和英文两种语言印制，在对两种语言文本的说明上存在 歧义时，以中文文本为准。 2 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008年年度报告 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写 锦江股份 Shanghai Jin Jiang International 公司法定英文名称 Hotels Development Co., L