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CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 13.10B 2017 8 30 2017 8 30 A 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 公告编号：临2017-038 H 股简称：中国中铁 H 股代码：00390 中国中铁股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司本公司监事会及全体监事会及全体监事监事保证本公告内容不存在任何虚假记载保证本公告内容不存在任何虚假记载、、 本公司本公司监监事会及全体事会及全体监事监事保证本公告内容不存在任何虚假记载保证本公告内容不存在任何虚假记载、、 误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承、准确性和完整性承 误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承准确性和完整性承 担个别及连带责任担个别及连带责任。 。 担个别及连带责任担个别及连带责任。。 一、一、监事监事会会议召开情况会会议召开情况 一一、、监事监事会会议召开情况会会议召开情况 本公司第四届监事会第二次会议通知和议案等书面材料于 2017 年8 月21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2017 年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广 场A 座召开。应出席会议的监事 5名，实际出席会议的监事 5 名（含 委托出席 1 名，监事刘建媛因公务出差，委托监事王宏光代为出席并 行使表决权）。会议由监事会主席刘成军主持。部分高级管理人员及 有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、二、监事监事会会议审议情况会会议审议情况 二二、、监事监事会会议审议情况会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于2017 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中 期报告及业绩公告的议案》。会议认为：公司 2017 年 A 股半年度报 告及摘要、H 股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法 规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地 反映了公司 2017 年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告 1 所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于财务报表 （截至二零一七年六月三十日止 六个月会计期间）的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过 《关于中国中铁股份有限公司会计政策变更的议