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股票简称:南威软件 股票代码:603636
南威软件股份有限公司、国金证券股份有限公司
关于对《南威软件股份有限公司2016 年度配股申请
文件反馈意见》的回复
(补充更新稿)
保荐人(主承销商)
(四川省成都市东城根上街95 号)
签署日期:2017 年8 月28 日
南威软件股份有限公司 2016 年度配股申请文件反馈意见回复(补充更新稿)
南威软件股份有限公司、国金证券股份有限公司关于对
《南威软件股份有限公司2016 年度配股申请文件反馈意见》
的回复 (补充更新稿)
中国证券监督管理委员会:
根据贵会于20 16年10月19 日下发的第162448号《中国证监会行政许可项目审
查反馈意见通知书》“南威软件股份有限公司 (以下简称“公司”、“发行人”、
“申请人”或“南威软件”)配股申请文件反馈意见”(以下简称“反馈意见”)
的要求,保荐机构组织发行人及申报会计师、律师进行逐项落实,并再次履行了
审慎核查义务。
结合近期国内资本市场的变化情况,综合考虑公司的战略规划、投资项目实
施进度等因素,经慎重考虑和研究,公司于2017年5月17 日召开第三届董事会第
三次会议审议通过 《关于修订公司2016年度配股公开发行证券预案 的议案》、
《关于调整公司2016年度配股募集资金规模及用途的议案》等议案,对公司的发
行方案做出了调整。本次配股发行拟将募集资金总额调减至不超过72,124.55万
元,扣除发行费用后将全部用于智慧城市综合管理平台研发及PPP项目、电子证
照共享服务平台建设项目、大数据处理与开发平台项目和北京运营中心建设项
目。2017年6月22日,公司召开第三届董事会第五次会议对“配股基数、比例和
数量”进行再次修订。修订后的方案为“本次配股拟以实施本次配股方案的股
权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配
售。配售股份不足1股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年5月17日总股本406,831,520
股为基数测算,本次配售股份数量为122,049,456股。本次配股实施前,若因公
司送股、转增及其他原因引起总股本变动,本次配股数量上限将按照变动后的
总股本进行相应调整”。2017年8月23日,公司召开2017年第一次临时股东大会,
审议通过了对公司此次配股方案的上述调整议案。
2
南威软件股份有限公司 2016 年度配股申请文件反馈意见回复(补充更新稿)
申报会计师、律师已对相关问题进行了专项回复,现将发行人及保荐机构对
有关反馈意见的落实情况说明如下:
(除非上下文中另行规定,本回复中的简称或术语与申报文件《配股说明书》
中所指含义相同。)
3
南威软件股份有限公司 2016 年度配股申请文件反馈意见回复(补充更新稿)
一、重点问题
问题1、申请人计划本次募集资金不超过 8.37 亿元,用于智慧城市综合管
理平台研发及PPP 项目、电子证照共享服务平台建设项目、大数据处理与开发
平台项目、北京运营中心建设项目等。请申请人披露:(1)本次募投项目的投
资主体及股权结构、投资方式、投资进度、预计完工时间等,是否存在置换本
次配股董事会决议日之前投入资金的情形。(2 )请结合报告期内的财务性投资
等,说明本次募投项目的具体构成,分析是否存在非资本性支出,是否超过项
目需求量,合理确定融资规模,说明是否符合《上市公司证券发行管理办法》
第十条第一项的规定;若本次募投项目的非资本性支出实际为补充流动资金,
请根据上市公司报告期营业收入增长情况,经营性应收(应收账款、预付账款
及应收票据)、应付 (应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目对流动资
金的占用等情况,说明本次募集
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