厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届董事会第十二次.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：836897 证券简称：合立道 主办券商：兴业证券 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知时间：2017 年8 月4 日 2 、会议通知方式：书面通知全体董事 3、会议召开时间：2017 年8 月16 日10:00 4 、会议召开地点：公司三层会议室 5、会议召开方式：现场会议 6、会议召集人：董事长张惠莲女士 7、会议主持人：董事长张惠莲女士 8 、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召 集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公 司章程》等规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会 公告编号：2017-021 议的董事共 5 人。公司监事韩晓安、杨玛莎、张勃，以及总经理、 财务总监、董事会秘书列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 具体议案内容详见2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ ）披露的《厦门合 立道工程设计集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公 告编号：2017-022 ）。 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议通过《2017 年半年度报告》 具体议案内容详见2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ ）披露的《厦门合 立道工程设计集团股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-023 ）。 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 具体议案内容详见2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ ）披露的《厦门合 立道工程设计集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况 公告编号：2017-021 的专项报告》（公告编号：2017-024 ）。 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。 三、备查文件目录 （一）《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届董事会第 十二次会议决议》 特此公告。 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 董事会 2017 年8 月18 日