华谊兄弟传媒股份有限公司 第四届董事会第 1 次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-079 华谊兄弟传媒股份有限公司 第四届董事会第1 次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第1次会议于2017 年8月30日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017 年8月18日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议全体董事共同推举 由董事王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》 同意选举王忠军先生担任公司第四届董事会董事长，选举王忠磊先生担任公 司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附 件）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》 同意聘任王忠磊先生为公司总经理，经公司总经理提名，同意聘任叶宁先生、 丁琪女士、刘韬先生、高辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起三年（简历详见附件）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意聘任丁琪女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三 年（简历详见附件）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任高辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 三年（简历详见附件）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 高辉先生联系方式如下： 电话：010 传真：010 邮箱：ir@ 联系地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任谢婧超女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起三年（简历详见附件）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 谢婧超女士联系方式如下： 电话：010 传真：010 邮箱：ir@ 联系地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇一七年八月三十日 附件： 王忠军先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约州立 大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展 总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限 公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长等。 王忠军先生为公司实际控制人，与王忠磊先生系兄弟关系。截至本公告日， 王忠军先生共计持有公司股份 612,229,855 股，其中：直接持有公司股份 578,234,062 股；通过“国民信托·华谊兄弟大股东增持1 号集合资金信托计划” 持有公司股份 16,332,289 股；通过“西藏信托-莱沃26 号集合资金信托计划” 持有公司股份 17,663,504 股。王忠军先生不是失信被执行人，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 王忠磊先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历 任中国机电设备总公司职员、北京华谊展览广告公司行政总监、北京华谊兄弟广 告有限公司副总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司副总经理。现任华谊兄弟 传媒股份有限公司副董事长兼总经理等。 王忠磊先生为公司实际控制人，与王忠军先生系兄弟关系。截至本公告日， 王忠磊先生共计持有公司股份 171,681,986 股，其中：直接持有公司股份 167,929,